天山股份:張麗榮擔(dān)任董事長(zhǎng) 趙新軍擔(dān)任總裁

同花順 · 2015-04-29 09:09

  天山股份2015年4月12日向全體董事發(fā)出了召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知,于2015年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議,會(huì)議應(yīng)參加董事7人,實(shí)際參會(huì)董事7人。董事彭建新、張麗榮、趙新軍、王魯巖,獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇親自出席了會(huì)議。公司監(jiān)事、公司董事會(huì)秘書等高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)與會(huì)全體董事審議,以記名投票方式形成以下決議:

  一、審議通過了《關(guān)于選舉本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

  選舉張麗榮女士為本公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng),任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。(簡(jiǎn)歷后附)該議案表決情況:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  二、審議通過了《關(guān)于聘任本公司總裁的議案》

  根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,同意聘任趙新軍先生為本公司總裁,任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。(簡(jiǎn)歷后附)本公司獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇認(rèn)為董事會(huì)本次聘任的總裁趙新軍先生具備與所任職務(wù)相適應(yīng)的任職條件,其提名、審議表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,同意董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任。

  該議案表決情況:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  三、審議通過了《關(guān)于聘任本公司董事會(huì)秘書的議案》

  根據(jù)董事長(zhǎng)的提名,同意聘任劉洪濤先生為本公司董事會(huì)秘書,任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。(簡(jiǎn)歷后附)本公司獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇認(rèn)為董事會(huì)本次聘任的董事會(huì)秘書劉洪濤先生具備與所任職務(wù)相適應(yīng)的任職條件,其提名、審議表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,同意董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任。

  該議案表決情況:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  四、審議通過了《關(guān)于聘任本公司高級(jí)管理人員的議案》

  根據(jù)總裁的提名,同意聘任王魯巖先生為本公司常務(wù)副總裁;同意聘任王磊先生、徐克瑞女士、劉洪濤先生、李陽先生為公司副總裁;同意聘任李輝女士為公司總會(huì)計(jì)師;同意聘任包文忠先生為公司總工程師。(簡(jiǎn)歷后附)本公司獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇認(rèn)為董事會(huì)本次聘任的上述高級(jí)管理人員均具備與所任職務(wù)相適應(yīng)的任職條件,其提名、審議表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,同意董事會(huì)對(duì)上述人員的聘任。

  上述高級(jí)管理人員任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

  該議案表決情況:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  五、審議通過了《關(guān)于本公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成方案的議案》

  同意本公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)由以下人員構(gòu)成:

  戰(zhàn)略委員會(huì):彭建新、高云飛、李薇、張麗榮、趙新軍

  主任委員:張麗榮

  提名委員會(huì):邊新俊、高云飛、王魯巖

  主任委員:邊新俊

  審計(jì)委員會(huì):李薇、邊新俊、趙新軍

  主任委員:李薇

  薪酬與考核委員會(huì):高云飛、李薇、張麗榮

  主任委員:高云飛

  該議案表決情況:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  六、審議通過了《關(guān)于聘任董事會(huì)證券事務(wù)代表的議案》

  同意公司聘任周建林先生為本公司證券事務(wù)代表,任期自聘任之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。(簡(jiǎn)歷后附)該議案表決情況:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  七、審議通過了《關(guān)于向全資子公司新疆天山建筑材料檢測(cè)有限公司增資的議案》

  同意本公司以現(xiàn)金400萬元向全資子公司新疆天山建筑材料檢測(cè)有限公司增資。

  該議案表決情況:7票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

編輯:張敏

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