12.2水泥早報：華新水泥收購標的公司股權；華新水泥監(jiān)事會會議決議；華新水泥監(jiān)事會會議決議公告

1、 華新水泥：主要交易及關連交易 收購標的公司的股權

2024年12月1日，華新水泥買方與賣方簽《股權收購協(xié)議》，賣方有條件出售，買方有條件購買標的公司100%股權，代價8.3813億美元。賣方為公司控股股東豪瑞的子公司，此次收購構成關聯(lián)交易與主要交易。交易完成后買方間接持有最終標的公司83.81%股份，可能觸發(fā)要約收購使間接持股達100%。公司將召開臨時股東會審議，還將寄發(fā)含相關資料的通函，收購需滿足先決條件，未必一定進行。

2、 華新水泥:華新水泥第十一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

華新水泥第十一屆監(jiān)事會第四次會議于2024年11月29日召開，應到監(jiān)事5人實到5人，由監(jiān)事會主席明進華主持。會議就《關于收購豪瑞尼日利亞資產之關聯(lián)交易的議案》發(fā)表審核意見，認為此次收購是落實公司海外戰(zhàn)略的體現(xiàn)，是布局西非、建設跨國企業(yè)的重大舉措，關聯(lián)交易遵循公開公平公正和市場化定價原則，符合相關規(guī)定，未損害公司和非關聯(lián)股東利益。

3、 華新水泥：海外監(jiān)管公告-第十一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告

華新水泥發(fā)布第十一屆監(jiān)事會第四次會議決議公告。會議于2024年11月29日召開，應到監(jiān)事5人實到5人，由監(jiān)事會主席明進華主持。監(jiān)事會就《關于收購豪瑞尼日利亞資產之關聯(lián)交易的議案》發(fā)表審核意見，認為此次收購是落實公司海外戰(zhàn)略的舉措，關聯(lián)交易遵循公開公平公正和市場化定價原則，經(jīng)雙方公平磋商達成，符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定，未損害公司和非關聯(lián)股東利益。

4、 華新水泥:華新水泥第十一屆董事會第六次會議決議公告

華新水泥第十一屆董事會第六次會議于2024年11月29日召開，應到董事6人實到6人，由董事長徐永模主持。會議審議通過關于收購豪瑞尼日利亞資產之關聯(lián)交易的議案，表決結果為同意6票，反對0票，棄權0票，關聯(lián)董事回避表決。該議案經(jīng)獨立董事專門會議及董事會審計委員會審議通過后提交董事會，還需提交股東會審議，詳情見2024 - 29公告，董事會秘書、監(jiān)事會主席及部分高管列席會議。

5、 華新水泥:華新水泥關于收購豪瑞尼日利亞資產之關聯(lián)交易的公告

華新水泥發(fā)布關聯(lián)交易公告，擬通過子公司以現(xiàn)金收購賣方資產。買方A將以56,044萬美元收購標的公司A 100%股權，買方B將以27,769萬美元收購標的公司B 100%股權。賣方為豪瑞全資子公司，與華新水泥第一大股東有關聯(lián)，本次交易構成關聯(lián)交易。交易不構成重大資產重組，尚需股東會等多方面審批。交易目的為提升規(guī)模和盈利能力，尼日利亞的最終標的公司有諸多優(yōu)勢，交易完成后還涉及強制要約收購。

6、 華新水泥：海外監(jiān)管公告-第十一屆董事會第六次會議決議公告

華新水泥股份有限公司第十一屆董事會第六次會議于2024年11月29日以現(xiàn)場結合通訊方式召開。會議應到董事6人，實到6人，關聯(lián)董事回避后審議通過關于收購豪瑞尼日利亞資產之關聯(lián)交易的議案，表決結果為同意6票，反對0票，棄權0票。該議案已通過獨立董事專門會議及審計委員會審議，將提交股東會審議，詳情見2024 - 029公告。此公告為海外監(jiān)管公告，根據(jù)港交所規(guī)則作出。