回眸百年華新 開啟新的征程【8】：深化改革 股份改制

  深化改革  股份改制

  1978年12月，黨的十一屆三中全會(huì)的召開，為國有企業(yè)改革指明了方向。隨著改革的不斷深入，華新人還是感覺到，不管怎樣改，企業(yè)總有許多“繞不過的彎、跨不過的坎。”比如，不堪重負(fù)的企業(yè)辦社會(huì)問題、企業(yè)包袱沉重、后勁不足，資金短缺而籌資難，尤其是在原有體制框架下，企業(yè)經(jīng)營機(jī)制難以轉(zhuǎn)換，企業(yè)還不能自如地面向市場(chǎng)、參與競(jìng)爭(zhēng)等。

  華新要發(fā)展，唯一的出路只有深化企業(yè)改革。

  A、B股上市

  在國家經(jīng)貿(mào)委和湖北省及黃石市體改委的支持下，華新于1992年3月被湖北省政府列為轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制試點(diǎn)企業(yè)，當(dāng)年11月16日，“華新水泥股份有限公司籌備委員會(huì)”及“股份制改制辦公室”（“股改辦”）成立，按照“大膽試驗(yàn)、穩(wěn)步推進(jìn)、嚴(yán)格規(guī)范、健康發(fā)展”的原則，華新朝募集、掛牌上市的目標(biāo)邁進(jìn)。

  1993年，華新水泥廠實(shí)行了股份制改組，企業(yè)一分為四：水泥主體組成華新水泥股份有限公司（上市公司）；生活后勤部門組建為華新生活服務(wù)公司；學(xué)校與醫(yī)院等部門組建為華新公共事業(yè)公司；同時(shí)將石棉制品分廠分立出來改組為華新水泥纖維制品廠。

1993年3月31日，華新水泥股份有限公司發(fā)起人暨主承銷協(xié)議在武漢簽署。

左圖為1993年11月6日，華新公眾股股票認(rèn)購申請(qǐng)表在黃石市81家發(fā)售點(diǎn)預(yù)約登記。右圖為在黃石市人們排隊(duì)購買華新股票申請(qǐng)表，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中簽率為0.9717‰。

  1993年11月30日，華新水泥股份有限公司在黃石市正式成立。傅本一當(dāng)選為公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。

1993年11月28日，華新水泥股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)在黃石召開，省市有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)出席大會(huì)。

1994年，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員等討論公司發(fā)展大計(jì)。

  華新A股股票于1994年1月3日在上海證券交易所上市。同年11月，公司又發(fā)行了8700萬股B股股票，于1994年12月9日在上海證卷交易所上市。華新成為中國水泥行業(yè)首家A、B股同時(shí)上市的公司。

  華新水泥與上海萬國證券公司簽訂B股發(fā)行包銷協(xié)議。

  引進(jìn)戰(zhàn)略投資者

  1999年3月，針對(duì)國內(nèi)資本市場(chǎng)融資難的實(shí)際，華新在公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和融資渠道進(jìn)行了一次大膽的變革和嘗試，采取向單一戰(zhàn)略投資者定向配售方式，向瑞士Holderbank（豪瑞（Holcim）的前身）集團(tuán)發(fā)行7700萬B股，其成為公司第二大股東（占股份23.4%），開創(chuàng)了中國資本市場(chǎng)B股公司定向募集股份的先河，也是唯一一例B股公司定向募股成功的案例。

  1998年6月18日 ，華新公司與瑞士豪德邦克（豪瑞的前身）集團(tuán)正式簽定合作意向書。

  1999年1月19日華新和瑞士豪德邦克集團(tuán)合作暨B股認(rèn)購協(xié)議簽訂。

  華新水泥與豪瑞雙方建立起了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，華新水泥股份公司的法人治理結(jié)構(gòu)更趨科學(xué)、合理。在公司的重大決策上，形成了股東之間平等協(xié)商、董事會(huì)為核心的體制。而通過直接導(dǎo)入世界先進(jìn)的管理理念和科學(xué)的管理指標(biāo)體系，使華新的管理體制提前與世界接軌。

  2005年7月8日，時(shí)任豪瑞（Holcim）集團(tuán)全球行政總裁的阿庫斯 阿克曼先生一行來華訪問。

  股權(quán)分置改革與大股東變化

  2005年12月，華新水泥成功完成股權(quán)分置改革、實(shí)現(xiàn)A股全流通。

  2005年11月9日，公司領(lǐng)導(dǎo)就華新股權(quán)分置方案與股東代表進(jìn)行了溝通。

  2005年11月11日，公司在中證網(wǎng)和中國股權(quán)分置改革網(wǎng)上舉辦網(wǎng)上交流會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)陳木森、李葉青、王錫明、孔玲玲和保薦機(jī)構(gòu)代表等與各地投資者就華新股權(quán)分置方案進(jìn)行了網(wǎng)上交流。

  2008年華新水泥完成向豪瑞（Holcim）集團(tuán)的7520萬股A股定向增發(fā)工作，豪瑞（Holcim）集團(tuán)成為華新水泥的第一大股東，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。從此，企業(yè)理順了集團(tuán)和股份的關(guān)系。同時(shí)，深化股份公司內(nèi)部改革與結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷完善公司勞動(dòng)用工制度、社會(huì)保險(xiǎn)制度、薪酬分配制度，建立健全科學(xué)合理的生產(chǎn)控制系統(tǒng)和管理系統(tǒng)，股份公司進(jìn)一步提高了企業(yè)的運(yùn)行效率。

  集團(tuán)改組與產(chǎn)權(quán)改革

  1994年6月“華新水泥廠（集團(tuán)）”重組為“華新水泥集團(tuán)公司”。1996年，“華新水泥集團(tuán)公司”作為試點(diǎn)單位，經(jīng)黃石市政府批準(zhǔn)，更名為“華新水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司”。

  1994年6月28日華新水泥集團(tuán)成立。

  1994年11月27日，華新集團(tuán)舉行首次升旗儀式。

  按照深化國企改革和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，華新積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項(xiàng)改革改制工作。集團(tuán)內(nèi)部分全資或控股子公司及集體企業(yè)華新建安公司、工貿(mào)公司、鑄業(yè)公司、精密鑄造公司、商貿(mào)公司、職工醫(yī)院、纖維公司先后完成產(chǎn)權(quán)改制。截止到2006年底，順利完成集團(tuán)單位“轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、轉(zhuǎn)變身份、轉(zhuǎn)換機(jī)制”的改制工作。

  2006年2月10日，集團(tuán)公司與纖維公司簽訂國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

  2004年7月27日，華新建安公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓簽字儀式。

  2006年8月30日，華新商貿(mào)公司國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓簽字儀式。

  2006年8月30日，華新醫(yī)院國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓簽字儀式。

  由于在企業(yè)改革中正確把握政策，顧及職工利益，工作深入細(xì)致，因而整個(gè)改制過程未發(fā)生群體性事件，不僅妥善安置了原有的3200余名職工，確保了一方穩(wěn)定，而且使企業(yè)放下了包袱，輕裝上陣參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)了活力，加快了發(fā)展！