四川雙馬:關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的公告

東方財(cái)富網(wǎng) · 2017-04-15 14:28 留言

證券代碼:000935           證券簡(jiǎn)稱:四川雙馬         公告編號(hào):2017-37

四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對(duì)外投資概述

經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò),公司在四川省成都市天府新區(qū)設(shè)立了全資子公司成都和諧雙馬科技有限公司,注冊(cè)資本(人民幣)壹仟萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍為新材料技術(shù)推廣服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);軟件開(kāi)發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);數(shù)字內(nèi)容服務(wù);科技中介服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。法人代表:謝建平。

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,成都和諧雙馬科技有限公司擬以貨幣出資,在四川省成都市(含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)和天府新區(qū))注冊(cè)設(shè)立一家全資子公司。經(jīng)營(yíng)范圍為:項(xiàng)目投資;資產(chǎn)管理;股權(quán)投資(以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)為準(zhǔn)),注冊(cè)資本:人民幣壹仟萬(wàn)元。

關(guān)于成都和諧雙馬科技有限公司設(shè)立子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)。

根據(jù)《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,以上投資事項(xiàng)在董事會(huì)審議權(quán)限范圍之內(nèi),無(wú)需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,及時(shí)披露對(duì)外投資的進(jìn)展情況。

二、投資合作方基本情況介紹

該待注冊(cè)的公司為公司全資子公司成都和諧雙馬科技有限公司之全資子公司。

三、投資標(biāo)的的基本情況

該待注冊(cè)公司的公司類型為有限責(zé)任公司。

出資情況:成都和諧雙馬科技有限公司對(duì)該子公司的出資方式為貨幣出資,出資資金來(lái)源為自有資金。

四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

1、成都和諧雙馬科技有限公司本次設(shè)立子公司是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。

2、該待注冊(cè)的公司成立后,可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)變化及宏觀政策影響等風(fēng)險(xiǎn),公司將督促其建立健全法人治理結(jié)構(gòu),明確職責(zé)權(quán)限、任職條件、議事規(guī)則和工作程序,確保決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離,形成相互制衡并良性運(yùn)行的機(jī)制,積極識(shí)別并管理風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查文件

《第六屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議決議公告》

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司

董事會(huì)

二〇一七年四月十五日



編輯:虞凱飛

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