四川金頂第七屆董事會第二十四次會議決議公告

證券代碼：600678          證券簡稱：四川金頂             編號：臨2016—066

四川金頂（集團）股份有限公司

第七屆董事會第二十四次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

四川金頂（集團）股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議通知以短信及電子郵件相結合方式于2016年10月12日發(fā)出，會議于2016年10月27日以現場結合通訊表決的方式召開，應參會董事7名，實際參會董事7名。其中董事汪鳴先生，獨立董事馮曉女士、李孟剛先生、陳玉年先生因工作原因以通訊方式參加，會議由董事長楊學品先生主持，公司董事會秘書參加了會議，公司部份監(jiān)事和高管列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定。會議決議如下：

一、審議通過《公司2016年三度度報告全文及正文》；表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。《公司2016年三季度報告全文及正文》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、審議通過《關于變更公司2016年度審計機構的議案》；

根據公司實際情況，公司董事會經過審慎研究擬變更2016年度審計機構，聘請中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2016年度財務報告和內部控制審計會計師事務所。詳見公司臨2016-068號公告。獨立董事對此關聯交易事項發(fā)表事前認可和獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、審議通過《關于向海亮集團財務有限責任公司借款暨關聯交易的議案》；

公司擬與財務公司簽署《借款協議》，由財務公司向公司提供借款3870萬元人民幣,用于償還公司債務。借款利率按中國人民銀行貸款基準利率執(zhí)行，借款期限為二年，以借款合同為準。協議有效期自公司股東大會審議通過后生效。詳見公司臨2016-069號公告。

獨立董事對此交易事項發(fā)表事前認可和獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本議案涉及關聯交易，關聯董事汪鳴、吳光源回避表決。

表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過《關于控股股東海亮金屬為公司借款提供擔保的議案》；

控股股東海亮金屬為公司擬向海亮集團財務有限責任公司的3870萬元借款提供連帶責任擔保，保證期限為二年，從借款合同約定的借款之日起算。同時，為支持上市公司發(fā)展，海亮金屬不收取任何擔保費用,也不需要公司提供反擔保。詳見公司臨2016-070號公告。獨立董事對此交易事項發(fā)表事前認可和獨立意見，詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。本議案涉及關聯交易，關聯董事汪鳴、吳光源回避表決。

表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過《關于選舉吳光源先生為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》；

會議選舉吳光源先生為公司第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，任期與本屆董事會一致，任期自2016年10月27日起至2017年3月27日止。

表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。

六、審議通過《關于召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。

公司董事會將于2016年11月18日召開2016年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關提案。詳見公司臨2016-071號公告。

表決情況：7票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

四川金頂（集團）股份有限公司董事會

2016年10月27日