*ST獅頭關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告

東方財(cái)富網(wǎng) · 2016-04-26 16:36

太原獅頭水泥股份有限公司

關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展的公告

證券代碼:600539   證券簡稱:*ST 獅頭   公告編號:臨 2016-032

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)因籌劃重大事項(xiàng),經(jīng)申請,于2016年1月18日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大事項(xiàng)停牌的公告》(公告編號:臨2016-001),公司股票自2016年1月18日開市起停牌,公司承諾在停牌期滿5個(gè)交易日內(nèi)披露進(jìn)展情況。經(jīng)與有關(guān)各方論證和協(xié)商,上述重大事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。經(jīng)申請,公司于2016年1月23日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司重大資產(chǎn)重組停牌公告》(公告編號:臨2016-002),公司股票自2016年1月25日起停牌。

停牌期間,公司每五個(gè)交易日發(fā)布了重大資產(chǎn)重組進(jìn)展情況,并分別于2016年2月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》(公告編號:臨2016-008)、2016年3月25日發(fā)布了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的公告》(公告編號:臨2016-017)。

截至目前,公司控股股東太原獅頭集團(tuán)有限公司(以下簡稱“獅頭集團(tuán)”)通過公開征集受讓方的方式,經(jīng)綜合評審確定蘇州海融天投資有限公司(以下簡稱“海融天”)與山西潞安工程有限公司(以下簡稱“潞安工程”)為正式受讓方,共同受讓其全部持有的公司股份,各方已于2016年4月8日簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,本次股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)尚需取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的審核

批準(zhǔn)。2016年4月11日,公司與上海納克潤滑技術(shù)有限公司(以下簡稱“上海納克”)、山西潞安煤基合成油有限公司(以下簡稱“潞安煤基油”)、獅頭集團(tuán)就公司本次重大資產(chǎn)出售及購買相關(guān)事宜簽署了《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)出售及購買之框架協(xié)議書》。本框架協(xié)議需在先決條件全部成就后方可實(shí)施,且具體重組事宜有待正式協(xié)議中予以明確。2016年4月11日,太原市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“太原市國資委”)出具《關(guān)于同意太原獅頭集團(tuán)有限公司控股子公司太原獅頭水泥股份有限公司出售及購買相關(guān)資產(chǎn)的批復(fù)》(并國資產(chǎn)權(quán)[2016]57號),原則同意公司進(jìn)行本次重組,并要求公司在依據(jù)相關(guān)規(guī)定公布本次交易的重組預(yù)案前,應(yīng)由其預(yù)先審核。

公司聘請的參與本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)正在對相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的主營業(yè)務(wù)、行業(yè)情況、公司治理、財(cái)務(wù)狀況等方面進(jìn)行全面的盡職調(diào)查,會計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)正在對相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)、評估。

鑒于本次重大資產(chǎn)出售及購買以本次股份轉(zhuǎn)讓為前提,本次股份轉(zhuǎn)讓尚需上報(bào)國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會審核批準(zhǔn),能否獲得批準(zhǔn)存在不確定性。此外,公司重組預(yù)案能否獲得太原市國資委的同意存在不確定性,且太原市國資委審核公司重組預(yù)案的時(shí)間存在不確定性,本次重大資產(chǎn)重組存在不確定性,敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

基于上述不確定性,公司于2016年4月15日召開董事會審議通過《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案》,決定公司股票自2016年4月25日起繼續(xù)停牌不超過2個(gè)月,該議案須經(jīng)2016年第一次臨時(shí)股東大會審議,具體詳見公司于2016年4月16日發(fā)布的《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于審議重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的董事會決議公告》(公告編號:臨2016-027)和《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于召開2016年第一次臨時(shí)股東大會的通知》(公告編號:臨2016-028)。2016

年4月22日15:30-16:30,公司通過上海證券交易所“上證e互動(dòng)”網(wǎng)絡(luò)平臺

( http://sns.sseinfo.com)召開了投資者說明會,就公司本次重大資產(chǎn)重組的

相關(guān)情況與投資者進(jìn)行了互動(dòng)交流和溝通,回答了投資者關(guān)注的問題,具體請?jiān)斠姽居?016年4月23日發(fā)布的《太原獅頭水泥股份有限公司關(guān)于投資者說明會情況的公告》(公告編號:臨2016-031)。

為保證公平信息披露,維護(hù)投資者利益,公司將根據(jù)停牌期間重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù),每五個(gè)交易日發(fā)布一次有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況公告,待相關(guān)工作完成后召開董事會審議重大資產(chǎn)重組預(yù)案或方案,及時(shí)公告并復(fù)牌。如公司未能在上述期限內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或方案,公司將根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)情況確定是否向上海證券交易所申請延期復(fù)牌。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站:

(http://www.sse.com.cn),有關(guān)公司信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司董事會

二〇一六年四月二十六日



編輯:虞凱飛

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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