祁連山關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會的通知
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2015年第一次臨時(shí)股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
股東大會召開日期:2015年9月22日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第一次臨時(shí)股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間:2015年 9月 22日 14點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn):蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村 3號祁連山大廈 4樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2015年9月22日至2015年9月22日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 中國中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限的議案√
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次股東大會召開事宜已經(jīng)公司第七屆董事會第一次臨時(shí)會議和第七屆監(jiān)事會第一次臨時(shí)會議審議通過,相關(guān)公告刊登于《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
2、特別決議議案:無
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:中國中材股份有限公司,甘肅祁連山建材控股有限公司
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日
A股 600720 祁連山 2015/9/15
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
(一)登記手續(xù):
個(gè)人股及社會公眾股股東親自辦理時(shí),須持有本人身份證原件及復(fù)印件、證券賬戶卡;委托代理人辦理時(shí),須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(見附件 1)、委托人證券賬戶卡;法人股股東由法定代表人親自辦理時(shí),須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡;委托代理人辦理時(shí),須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。異地股東可用信函或傳真方式登記,出席會議時(shí)需攜帶原件。
(二)登記時(shí)間:
2015年9月16日-9月21日,上午9:00-11:30 下午14:00-17:00(節(jié)假日除外)。
(三)登記地點(diǎn):蘭州市城關(guān)區(qū)力行新村3號祁連山大廈403(甘肅祁連山水
泥集團(tuán)股份有限公司董事會辦公室)。
(四)出席會議人員請于會議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會議地點(diǎn),并攜帶身份證
明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件,驗(yàn)證入場。
截至 2015年 9月 15日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東,均有權(quán)參加現(xiàn)場會議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會議,該代理人不必為股東。
六、其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:楊宗峰李小勝
聯(lián)系電話:0931-4900698 4900619
傳 真:0931-4900697
2、會議費(fèi)用
參加現(xiàn)場會議的股東住宿、交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會
2015年 9月 7日
附件 1:授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席 2015年 9月 22日
召開的貴公司 2015年第一次臨時(shí)股東大會,并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東帳戶號:
序號非累積投票議案名稱同意反對棄權(quán) 中國中材集團(tuán)有限公司變更
承諾履行期限的議案
托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期:年月日
備注:委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打
“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意
愿進(jìn)行表決。
編輯:來飛翔
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com