塔牌集團(tuán)：第三屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）以及《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年1月4日以郵件、專人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開第三屆董事會第十五次會議的通知》。2015年1月9日，公司在塔牌集團(tuán)辦公樓四樓會議室以通訊表決方式召開了第三屆董事會第十五次會議。會議由公司董事長鐘烈華先生主持。本次會議應(yīng)出席董事7位，實(shí)際出席董事7位，會議的召開與表決程序符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過如下決議：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于增加自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品額度的議案》。
為提高公司（含子公司，下同）資金使用效率，增加公司效益，在不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要的情況下，公司決定增加使用閑置自有資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的銀行理財產(chǎn)品額度不超過人民幣叁億元，在額度內(nèi)可以滾動使用，自董事會審議通過之日起兩年內(nèi)有效，其中單一產(chǎn)品最長投資期不超過1年，并授權(quán)管理層負(fù)責(zé)實(shí)施和簽署相關(guān)合同文件，由公司財務(wù)部門具體操作。
獨(dú)立董事及監(jiān)事會對公司本次增加自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品額度的事項發(fā)表的意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）?！蛾P(guān)于增加自有資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品額度的公告》（公告編號：2015-003）詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）及2015年1月10日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
特此公告。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會
編輯：張蕓潔
監(jiān)督：0571-85871667
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