上峰水泥第十屆董事會第三十次會議決議：通過股份回購方案

證券代碼：000672 證券簡稱：上峰水泥 公告編號：2024-036 甘肅上峰水泥股份有限公司 第十屆董事會第三十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十次會議 于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 時(shí)以通訊表決方式召開。本次會議通知于 2024 年 6 月 11 日以電子郵件等方式送達(dá)各位董事，會議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席 董事 9 名(其中獨(dú)立董事 3 名)，會議由公司董事長俞鋒先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議審議通過了如下議案： 一、審議通過《關(guān)于以集中競價(jià)方式回購公司股份方案的議案》。 為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，立足公司長期可持續(xù)發(fā)展和價(jià)值增長，增強(qiáng)投資者對公司的投資信心，公司在綜合考慮公司股票近期二級市場表現(xiàn)，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況以及未來盈利能力和發(fā)展前景，公司擬以不低于人民幣10,000.00 萬元，不超過人民幣 20,000.00 萬元的自有資金回購公司部分股份，具體回購股份的金額以回購期滿時(shí)實(shí)際回購的金額為準(zhǔn)。 本次回購股份用途為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需，本次回購的全部股份將在公司披露本次回購結(jié)果暨股份變動(dòng)公告十二個(gè)月后擇機(jī)采用集中競價(jià)方式出售。公司如未能在股份回購?fù)瓿芍?36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序后予以注銷。 根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號—回購股份》及《公司章程》等規(guī)定，公司本次回購股份事項(xiàng)只需董事會會議審議通過，無需提交股東大會審議。 具體內(nèi)容請?jiān)斠娪?2024 年 6 月 18 日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券 日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《www.cninfo.com.cn》披露的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2024-037）。 表決結(jié)果：同意票 9 張，反對票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。 特此公告。 甘肅上峰水泥股份有限公司 董 事 會 2024 年 6 月 17 日

原標(biāo)題：上峰水泥:第十屆董事會第三十次會議決議公告

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