江西水泥:第六屆董事會第十四次臨時會議決議公告

深交所網(wǎng)站 · 2014-03-20 14:39 留言

證券代碼:000789 證券簡稱:江西水泥 公告編號:2014-05

江西萬年青水泥股份有限公司

第六屆董事會第十四次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江西萬年青水泥股份有限公司(在本公告中簡稱“公司”)第六屆董事會第十四次臨時會議通知于2014年3月14日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出,會議于2014年3月19日以通訊方式召開。

會議應(yīng)出席董事10名,實際出席董事10名,全體監(jiān)事和部分高管列席了本次會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議通過了以下議案:

1、《關(guān)于公司收購余干縣商砼建材有限公司全部股權(quán)的議案》;

董事會同意收購王美躍、翁力為分別持有的余干縣商砼建材有限公司(以下簡稱:余干商砼)92%、8%的股權(quán)。

本次收購完成后,公司將持有余干商砼的100%股權(quán)。

標的公司介紹:余干商砼系一家在余干縣工商行政管理局登記注冊的有限責任公司,注冊號:361127210005060,法定代表人:王美躍,注冊資本:1000萬元人民幣,實收資本:1000萬元人民幣;住所:余干縣馬背嘴工業(yè)園區(qū),經(jīng)營范圍:預拌混凝土及水泥制品生產(chǎn)銷售(以上項目國家有專項規(guī)定的憑許可證經(jīng)營)。

王美躍、翁力為與公司及公司實際控制人在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系以及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

收購股權(quán)資產(chǎn)情況:為本次收購,公司聘請了具有證券從業(yè)資格的大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所、中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責任公司,以評估基準日2013年11月30日為基準,對余干商砼進行了審計和評估。

協(xié)議雙方一致同意以經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門備案后《資產(chǎn)評估報告》所反映的結(jié)

果作為參考依據(jù),確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款金額為人民幣壹仟伍佰柒拾捌萬肆仟捌佰圓(小寫:1578.48萬元),并授權(quán)公司經(jīng)營班子負責簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

表決結(jié)果:同意10票,反對0票,棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于公司收購南昌萬年青商砼有限公司70%股權(quán)的議案》

為減少商砼企業(yè)管理層級、提高管理效率,加強對南昌萬年青商砼有限公司(以下簡稱:南昌商砼)的控制權(quán),董事會同意收購子公司南昌萬年青水泥有限責任公司(以下簡稱:南昌萬年青)持有的南昌商砼70%股權(quán)。

標的公司介紹:南昌商砼于2012年12月27日成立,法定代表人:方真;營業(yè)執(zhí)照注冊號:360108210007939,法定住所:南昌經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)白水湖管理處;注冊資本:人民幣10,000,000元;經(jīng)營范圍:預拌混凝土和干粉砂漿的生產(chǎn),預制構(gòu)件的生產(chǎn)與銷售。其中公司子公司南昌萬年青持股比例為70%,自然人張愛國持股比例為30%。

收購股權(quán)資產(chǎn)情況:為本次收購,公司聘請了具有證券從業(yè)資格的大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)江西分所對標的南昌商砼進行了審計。經(jīng)過審計,截至2013年12月31日,南昌商砼所有者權(quán)益合計8,188,558.34元,負債合計72,274,831.78元,總資產(chǎn)合計80,463,390.12元,營業(yè)收入合計18,852,325.96元,營業(yè)利潤合計-1,782,997.22元,凈利潤合計-1,812,997.22元。

收購股權(quán)價格:南昌商砼股東會同意南昌萬年青將其持有的70%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司,另外一股東張愛國同意放棄此股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)。根據(jù)審計結(jié)果,甲、乙雙方同意以本次《審計報告》所反映的結(jié)果為參考,確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格總額玖佰伍拾壹萬柒仟零貳拾伍元整(小寫¥9,517,025.00元)。

表決結(jié)果:同意10票,反對0票,棄權(quán)0票。

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字表決意見。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會

二〇一四年三月十九日

編輯:劉冰

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投稿:news@ccement.com

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