亞泰集團(tuán)2014年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團(tuán) 公告編號(hào)：臨2014-009號(hào)

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

2014年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

特 別 提 示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司2014年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于2014年2月13日以送達(dá)、傳真和郵件等形式發(fā)給各位董事，本次會(huì)議于2014年2月17日以通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)參加表決董事14名，實(shí)際參加表決董事14名，會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致通過了以下議案：

一、審議通過了關(guān)于公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款的議案：

由于公司部分銀行授信即將到期，現(xiàn)同意公司繼續(xù)在中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款3.5億元，期限1年；在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)綜合授信敞口1億元，期限2年。

表決結(jié)果：同意票14票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議通過了關(guān)于為所屬公司綜合授信及流動(dòng)資金借款提供擔(dān)保的議案：

根據(jù)公司所屬子公司經(jīng)營需要，同意為吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司、吉林亞泰水泥有限公司在交通銀行股份有限公司吉林省分行分別申請(qǐng)的綜合授信敞口1億2

元、2億元、3億元提供連帶責(zé)任保證；同意為吉林亞泰集團(tuán)水泥銷售有限公司、吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司在民生銀行股份有限公司長春分行分別申請(qǐng)的綜合授信敞口2億元、6億元提供連帶責(zé)任保證；同意吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司為遼寧交通水泥有限責(zé)任公司在興業(yè)銀行股份有限公司本溪支行申請(qǐng)的綜合授信敞口5,000萬元提供連帶責(zé)任保證；同意吉林亞泰水泥有限公司為遼寧交通水泥有限責(zé)任公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司本溪分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款2,000萬元提供連帶責(zé)任保證。

上述擔(dān)保生效后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為1,190,385萬元，占公司2012年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的102.63%，其中對(duì)控股子公司擔(dān)保金額為1,140,385萬元，占公司2012年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的98.32%；對(duì)控股子公司之外的其它擔(dān)保金額為50,000萬元，占公司2012年12月31日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的4.31%。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意票14票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告

吉林亞泰（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二O一四年二月十九日

附件：亞泰集團(tuán)2014年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告