同力水泥2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

深交所 · 2013-11-13 14:09 留言

  股票代碼:000885 股票簡(jiǎn)稱:同力水泥 公告編號(hào):2013-035

  河南同力水泥股份有限公司

  2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  一、重要提示

  (一)本次會(huì)議沒有增加、否決或修改提案的情況;

 ?。ǘ┍敬螘?huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開;

 ?。ㄈ┍敬螘?huì)議全部議案均經(jīng)本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過(guò);其中議案四中各子議案經(jīng)逐項(xiàng)表決通過(guò)。

  二、會(huì)議召開的情況

 ?。ㄒ唬┱匍_時(shí)間:

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為:2013年11月12日(星期二)下午14:30;通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為:2013年11月12日(星期二)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00 ;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為:2013年11月11日15:00至2013年11月12日15:00期間的任意時(shí)間。

 ?。ǘ┱匍_地點(diǎn):河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)投資大廈A座999會(huì)議室

 ?。ㄈ┱匍_方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

 ?。ㄋ模┱偌耍汗径聲?huì)

 ?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L(zhǎng)郭海泉先生

 ?。?huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  三、會(huì)議的出席情況

 ?。ㄒ唬?huì)議的總體出席情況

  參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共12人,代表有表決權(quán)股份總數(shù)為306,892,937股,占公司總股份的71.9057%。

  (二)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席的情況

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共4人,代表有表決權(quán)股份總數(shù)為306,858,787股,占公司總股份的71.8977%。

 ?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)情況

  本次股東大會(huì)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東8人,代表有表決權(quán)股份總數(shù)為34,150股,占公司總股份的0.0080%。

 ?。ㄋ模┕径?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、河南仟問(wèn)律師事務(wù)所律師列席本次會(huì)議。

  四、議案審議和表決情況

  本次會(huì)議對(duì)公告明列的各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議,會(huì)議經(jīng)過(guò)逐項(xiàng)投票表決,做出如下決議:

 ?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《前次募集資金使用情況報(bào)告》

  表決結(jié)果為:306,876,337股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946%%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;0股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

 ?。ǘ徸h通過(guò)了《2013年度非公開發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》

  表決結(jié)果為:306,876,337股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946%%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;0股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

 ?。ㄈ徸h通過(guò)了關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

 ?。ㄋ模╆P(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案

  出席會(huì)議的股東及股東代表對(duì)該議案各項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真審議,并逐項(xiàng)進(jìn)行表決,具體內(nèi)容如下:

  1、審議通過(guò)了本次非公開發(fā)行股票的種類和面值

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  2、審議通過(guò)了發(fā)行方式

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  3、審議通過(guò)了發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  4、審議通過(guò)了發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  5、審議通過(guò)了發(fā)行數(shù)量

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  6、審議通過(guò)了發(fā)行股份的限售期

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  7、審議通過(guò)了募集資金數(shù)量與用途

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  8、審議通過(guò)了上市地點(diǎn)

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  9、審議通過(guò)了本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的安排

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  10、審議通過(guò)了本次發(fā)行決議有效期

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  (五)審議通過(guò)了《公司2013年非公開發(fā)行股票預(yù)案》

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  (六)審議通過(guò)了關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案

  表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

 ?。ㄆ撸徸h通過(guò)了關(guān)于公司與中國(guó)聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司簽訂《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案表決結(jié)果為:306,872,567股同意,占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%;16600股反對(duì),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%;3770 股棄權(quán),占參加會(huì)議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

  五、律師出具的法律意見

 ?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱:河南仟問(wèn)律師事務(wù)所

  (二)律師姓名:高恰、許明

  (三)結(jié)論性意見:本所律師認(rèn)為,公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、股東大會(huì)的審議事項(xiàng)、表決程序及表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》、《深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

  六、備查文件

  (一)經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議;

 ?。ǘ┖幽锨獑?wèn)律師事務(wù)所法律意見書

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)

  2013年11月12日

編輯:劉冰

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:0571-85871513,郵箱:news@ccement.com。

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