浙江尖峰集團股份有限公司對外擔(dān)保事宜的公告

新浪財經(jīng) · 2011-04-12 00:00

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ● 被擔(dān)保人名稱:浙江凱恩特種材料股份有限公司

  ● 本次擔(dān)保數(shù)量:人民幣5000萬元

  ● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保:本次擔(dān)保實行等額互保原則

  ● 截止本披露日,公司對外擔(dān)保余額:3.54億元

  ● 對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量:無

  一、擔(dān)保情況概述

  2011年4月8日,浙江尖峰集團股份有限公司召開了第七屆董事會第十九次會議。會議應(yīng)到董事九名,實到九名,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。會議由蔣曉萌董事長主持,經(jīng)審議與表決,以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了與浙江凱恩特種材料股份有限公司互相擔(dān)保的議案。

  同意與浙江凱恩特種材料股份有限公司實行額度為5000萬元,期限為一年的互相擔(dān)保。該對外擔(dān)保事宜需提交股東大會審議通過后執(zhí)行。

  二、被擔(dān)保人基本情況

  浙江凱恩特種材料股份有限公司在深圳證券交易所上市,上市時間為2004年7月5日,股票代碼:002012;公司注冊資本:19478.93萬元,注冊地址:浙江省遂昌縣凱恩路1008號;公司法定代表人:計皓;經(jīng)營范圍:電子材料,紙及紙制品的制造,加工,銷售;造紙原料等。

  凱恩股份的主要財務(wù)數(shù)據(jù)(單位:萬元)

  總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)收入凈利潤

  2010年12月31日119175.7948202.5782004.7410579.55

  三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

  本次通過的對浙江凱恩特種材料股份有限公司的擔(dān)保,是與其進行互相擔(dān)保,在該公司履行相關(guān)程序后,公司將與其簽訂互保協(xié)議,期限一年。并提請股東大會授權(quán)在該額度內(nèi)的擔(dān)保由董事長根據(jù)實際情況分次執(zhí)行。

  四、董事會意見

  浙江凱恩特種材料股份有限公司是上市公司,財務(wù)信息透明,經(jīng)營業(yè)績良好,具有償還債務(wù)的能力,董事會同意與其進行互保。

  五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

  截止本披露日,公司對外擔(dān)保余額:3.54億元。無逾期擔(dān)保。

  六、備查文件目錄

  1、公司第七屆董事會第十九次會議決議;

  2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;

  3、被擔(dān)保人最近一期的財務(wù)報表。

  特此公告

  浙江尖峰集團股份有限公司

  董事會

  二〇一一年四月八日


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