中國葛洲壩集團股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過，公司決定召開2010年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　?。ㄒ唬h召開時間：2011年4月27日（星期三）上午8:00

　?。ǘ┕蓹?quán)登記日：2011年4月20日（星期三）

　?。ㄈ┈F(xiàn)場會議召開地點：公司總部會議室（武漢市解放大道558號）

　　（四）會議召集人：公司董事會

　?。ㄎ澹h方式：本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

　　（六）會議出席對象

　　1、截至2011年4月20日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決；

　　2、不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東）；

　　3、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員，見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

　　二、會議審議事項

　　1、《公司2010年年度報告》

　　2、《公司2010年度董事會工作報告》

　　3、《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》

　　4、《公司2010年度獨立董事述職報告》

　　5、關(guān)于2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案

　　6、《公司2010年度財務決算報告》

　　7、關(guān)于公司聘請2011年會計師事務所及支付其報酬的議案

　　8、關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案

　　9、關(guān)于公司2011年度為控股子公司提供擔保額度的議案

　　三、現(xiàn)場會議參加辦法

　　（一）登記手續(xù)：

　　1、法人股股東請持法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明或授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　2、自然人股東請持股票帳戶卡、本人身份證、持股憑證進行登記；授權(quán)委托股東代理人另需股東授權(quán)委托書（見附件1）和代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；

　　3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應當經(jīng)公證機關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　?。ǘ┑怯浀攸c及授權(quán)委托書送達地點：

　　公司董事會秘書室（湖北省武漢市解放大道558號葛洲壩大酒店B座8層）

　　郵政編碼：430033

　?。ㄈ┑怯洉r間：

　　2011年4月25日（星期一）上午9:00-11:30，下午14:30-16:00。

　?。ㄋ模┞?lián)系方式：

　　聯(lián)系人：丁賢云

　　聯(lián)系電話：027-83790216   傳真：027-83790755

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