中國葛洲壩集團股份有限公司關(guān)于召開2010年度股東大會的通知

新浪財經(jīng) · 2011-04-01 00:00

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  經(jīng)公司第四屆董事會第三十七次會議審議通過,公司決定召開2010年度股東大會,現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下:

  一、召開會議基本情況

 ?。ㄒ唬h召開時間:2011年4月27日(星期三)上午8:00

 ?。ǘ┕蓹?quán)登記日:2011年4月20日(星期三)

 ?。ㄈ┈F(xiàn)場會議召開地點:公司總部會議室(武漢市解放大道558號)

  (四)會議召集人:公司董事會

 ?。ㄎ澹h方式:本次會議采取現(xiàn)場投票方式。

  (六)會議出席對象

  1、截至2011年4月20日(星期三)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會議及參加表決;

  2、不能親自出席股東會議現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東);

  3、公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員,見證律師及公司董事會邀請的其他人員。

  二、會議審議事項

  1、《公司2010年年度報告》

  2、《公司2010年度董事會工作報告》

  3、《公司2010年度監(jiān)事會工作報告》

  4、《公司2010年度獨立董事述職報告》

  5、關(guān)于2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預案

  6、《公司2010年度財務決算報告》

  7、關(guān)于公司聘請2011年會計師事務所及支付其報酬的議案

  8、關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案

  9、關(guān)于公司2011年度為控股子公司提供擔保額度的議案

  三、現(xiàn)場會議參加辦法

  (一)登記手續(xù):

  1、法人股股東請持法人營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明或授權(quán)委托書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù);

  2、自然人股東請持股票帳戶卡、本人身份證、持股憑證進行登記;授權(quán)委托股東代理人另需股東授權(quán)委托書(見附件1)和代理人本人身份證辦理登記手續(xù);

  3、授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的,該授權(quán)委托書應當經(jīng)公證機關(guān)公證,并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交;異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

 ?。ǘ┑怯浀攸c及授權(quán)委托書送達地點:

  公司董事會秘書室(湖北省武漢市解放大道558號葛洲壩大酒店B座8層)

  郵政編碼:430033

 ?。ㄈ┑怯洉r間:

  2011年4月25日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:30-16:00。

 ?。ㄋ模┞?lián)系方式:

  聯(lián)系人:丁賢云

  聯(lián)系電話:027-83790216   傳真:027-83790755

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  1、出席會議者食宿、交通費用自理。

  2、出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達會議地點,并攜帶身份證明、股東帳戶卡、授權(quán)委托書等原件,以便驗證入場。

  特此公告。

  中國葛洲壩集團股份有限公司董事會

  二 一一年四月一日

  附件1

  授權(quán)委托書

  茲委托                先生(女士)(身份證號:                   )代表本人(本單位)出席中國葛洲壩集團股份有限公司2010年度股東大會,并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán):

  1、對召開股東大會的公告所列第                        項審議議題投贊成票

  2、對召開股東大會的公告所列第                        項審議議題投反對票

  3、對召開股東大會的公告所列第                        項審議議題投棄權(quán)票

  4、對可能納入議程的臨時議題(有/無)表決權(quán)。

  5、未作具體指示的事項,代理人(可/不可)按自己的意思表決

  委托人簽名(或蓋單位公章):

  委托人身份證號(或營業(yè)執(zhí)照號):

  委托人股票帳戶:

  委托人持股數(shù):

  委托日期:

  委托有效日期:

  注:授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均為有效。


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