唐山冀東水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏。

　　唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于 2011 年 2 月 18 日，以專(zhuān)人送達(dá)的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第三十一次 會(huì)議的通知。會(huì)議于 2011 年 2 月 28 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到董事九名，三名監(jiān)事和其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)張?jiān)龉馔局鞒郑瑢?duì)通知所列議案進(jìn)行了審議。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有 關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了公司對(duì)淶水冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案。 淶水冀東水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“淶水公司”）系本公司的全資子公司，

　　注冊(cè)資本人民幣 15,000 萬(wàn)元。目前該公司正在籌備建設(shè)一條日產(chǎn) 4500 噸熟料帶純 低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　為了確保淶水公司項(xiàng)目建設(shè)順利進(jìn)行，本公司擬對(duì)淶水公司增加注冊(cè)資本12,000 萬(wàn)元，增資完成后，淶水公司注冊(cè)資本由 15,000 萬(wàn)元增至 27,000 萬(wàn)元。 經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司對(duì)淶水冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本。 該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　二、審議通過(guò)了公司投資組建冀東水泥黑龍江有限公司，籌備建設(shè)一條日產(chǎn) 7200噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案。

　　為推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)節(jié)能環(huán)保工作，根據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬在 黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)以現(xiàn)金出資 6,200 萬(wàn)元人民幣作為注冊(cè)資本組建冀東水泥黑龍江有限公司（暫定名，以最終工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)），新公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并淘汰 落后產(chǎn)能方式，籌備建設(shè)一條日產(chǎn) 7200 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司投資組建冀東水泥黑龍江有限公司，籌備建設(shè)一條日產(chǎn) 7200 噸熟料帶純低溫余熱發(fā)電水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。 該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　三、審議通過(guò)了公司對(duì)唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司增加注冊(cè)資本的議案。 唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“混凝土投資公司”）系本公司參股子公司，注冊(cè)資本人民幣 98,100 萬(wàn)元，其中，冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)公司”）出資 50,031 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 51%；本公司出資 48,069 萬(wàn) 元，占注冊(cè)資本 49%。

　　混凝土投資公司經(jīng)營(yíng)范圍是：通過(guò)控股、參股的資本運(yùn)營(yíng)方式對(duì)預(yù)拌混凝土、 預(yù)拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、 運(yùn)輸行業(yè)進(jìn)行非金融性投資。

　　為加快混凝土市場(chǎng)區(qū)域整合進(jìn)度，快速搶占市場(chǎng)先機(jī)，經(jīng)與集團(tuán)公司友好協(xié)商， 雙方擬對(duì)混凝土投資公司按原比例增加注冊(cè)資本 51,900 萬(wàn)元，其中，冀東發(fā)展集團(tuán) 以現(xiàn)金增資 26,469 萬(wàn)元，本公司以現(xiàn)金增資 25,431 萬(wàn)元。

　　本次增資完成后，混凝土投資公司注冊(cè)資本由 98,100 萬(wàn)元增加到 150,000 萬(wàn)元，其中集團(tuán)公司累計(jì)出資 76,500 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 51%，本公司累計(jì)出資 73,500 萬(wàn) 元，占注冊(cè)資本的 49%。

　　鑒于上述交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張?jiān)龉?、于九洲、于寶池、王曉華、秦國(guó) 勖、劉臣回避表決，由獨(dú)立董事進(jìn)行表決。

　　經(jīng)獨(dú)立董事表決，同意公司對(duì)唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司增加注冊(cè) 資本。

　　該項(xiàng)決議三票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　目前，公司與集團(tuán)公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易累計(jì)總額已經(jīng)超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì) 凈資產(chǎn)的 5%，該事項(xiàng)尚需經(jīng) 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　四、審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi) 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

　　公司擬定于 2011 年 3 月 16 日在唐山冀東水泥股份有限公司會(huì)議室召開(kāi) 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。（詳見(jiàn)《唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）

　　經(jīng)董事會(huì)研究，同意召開(kāi) 2011 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 該項(xiàng)決議九票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。

　　唐山冀東水泥股份有限公司 董事會(huì)

　　2011 年 2 月 28 日