臺泥國際集團於二零一零年五月二十六日舉行之股東周年大會之投票結果

　　董事會謹此公布，於二零一零年五月二十六日舉行之股東周年大會上，所有載於股東周年大會通告內之建議普通決議案及特別決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

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　　謹此提述臺泥國際集團有限公司於二零一零年四月十六日刊發(fā)之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及本公司於二零一零年四月十六日刊發(fā)之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公布所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

　　於二零一零年五月二十六日舉行之股東周年大會上，所有載於股東周年大會通告內之建議普通決議案及特別決議案已獲股東以投票表決方式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為監(jiān)票人，於股東周年大會上進行點票。於股東周年大會上獲通過之該等決議案之投票結果載列如下：

　　贊成 反對

　　決議案 股份數(shù)目（%） 股份數(shù)目（%）

　　普通決議案

　　1. 省覽及考慮截至二零零九年十二月三十一日止年度之經 1,675,188,310（100.00%） 0（0.00%）

　　審核財務報表及本公司董事會報告書與核數(shù)師（「核數(shù)

　　師」）報告書。

　　2. 宣派董事建議派付截至二零零九年十二月三十一日止年 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　度之末期股息。

　　3. （i） 重選辜成允先生為董事。 1,658,021,310（98.66%） 22,545,000（1.34%）

　?。╥i） 重選張安平先生為董事。 1,653,253,310（98.37%） 27,313,000（1.63%）

　?。╥ii） 重選張剛綸先生為董事。 1,663,027,310（98.96%） 17,539,000（1.04%）

　　4. 授權董事會厘定董事酬金。 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　5. 續(xù)聘核數(shù)師及授權董事會厘定其酬金。 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　6. （A）： 授予董事一般授權，以配發(fā)最多達決議案當日已 1,648,250,318（98.08%） 32,315,992（1.92%）

　　發(fā)行股本20%之本公司股份。

　　（B）： 授予董事一般授權，以購回最多達決議案當日已 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　發(fā)行股本10%之本公司股份。

　?。–）： 透過加入相當於本公司根據(jù)第6（B）項決議案購回 1,648,251,277（98.08%） 32,315,083（1.92%）

　　之股份面值總額之金額，批準及擴大根據(jù)第6（A）

　　項議案授予董事之權力。

　　特別決議案

　　7. 批準本公司組織章程大綱及組織章程細則之建議修訂。 1,680,566,310（100.00%） 0（0.00%）

　　由於各項普通決議案之贊成票數(shù)超過50%及特別決議案之贊成票數(shù)超過75%，所有上述決議案獲分別正式通過為本公司之普通決議案及特別決議案。

　　於股東周年大會當日，本公司已發(fā)行股份總數(shù)為2,197,088,046股，所有持有人均獲賦予權利出席股東周年大會，并於會上投票贊成或反對於會上提呈之普通決議案及特別決議案。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會，但僅可於會上投票贊成或反對任何一項普通決議案或特別決議案。概無股東須於股東周年大會上就任何一項普通決議案或特別決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示會於股東周年大會上反對任何一項普通決議案或特別決議案或放棄投票。