新疆天山水泥股份有限公司第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司2010年10月15日向全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會第十八次會議的通知，于2010年10月26日以現(xiàn)場會議方式召開第四屆董事會第十八次會議，會議應(yīng)參加董事9人，實際及授權(quán)參會董事9人。董事李建倫、張麗榮、李通林，獨立董事甘智和、彭友誼、趙成斌親自出席了會議。董事譚仲明、隋玉民、趙新軍因出差在外未能親自出席本次會議，分別委托董事李建倫、張麗榮代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、公司總會計師、公司總工程師列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2010年第三季度報告的議案》

　　該議案表決情況： 9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了《關(guān)于阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣制水泥項目的議案》

　　同意本公司之全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司投資30,836.24萬元，在新疆阜康市阜康工業(yè)園建設(shè)3ì2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣制水泥項目。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外投資公告》

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了《關(guān)于控股子公司向中國銀行阜康市支行等七家銀行申請中長期項目資金借款的議案》

　　同意本公司控股子公司向中國銀行阜康市支行等七家銀行申請中長期項目資金借款人民幣229,000萬元。

　　擬向銀行申請的中長期項目資金借款明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　項目名稱 項目實施及借款單 項目總投資額 貸款銀行 貸款金額

　　位

　　阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干

　　法熟料水泥生產(chǎn)線一期電石渣 新疆阜康天山水泥 中國銀行阜康

　　制水泥項目 有限責(zé)任公司 34,454.04 市支行 22,000

　　阜康工業(yè)園3×2500t/d新型干

　　法熟料水泥生產(chǎn)線二期電石渣 新疆阜康天山水泥 國家開發(fā)銀行

　　制水泥項目 有限責(zé)任公司 30,836.24 新疆分行 20,000

　　喀什天山水泥有限 中國銀行喀什

　　喀什天山水泥有限責(zé)任公司

　　4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線 責(zé)任公司 67,963 地區(qū)分行 44,000

　　葉城天山水泥有限 昆侖銀行烏魯

　　葉城天山水泥有限責(zé)任公司

　　4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線 責(zé)任公司 70,547 木齊分行 45,000

　　伊犁天山水泥有限 中國銀行伊犁

　　伊犁天山水泥有限責(zé)任公司

　　4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 75,521.33 州分行 49,000

　　吐魯番天山水泥有 浦發(fā)銀行烏魯

　　吐魯番天山水泥有限責(zé)任公司

　　年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨項目 限責(zé)任公司 9,998.82 木齊分行 6,000

　　哈密天山水泥有限 交通銀行新疆

　　哈密天山水泥有限責(zé)任公司

　　5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 66,475.61 區(qū)分行 43,000

　　合計 355,796.04 229,000

　　上述貸款的借款期限將以最終確定的投資回收期確定，利率為中國人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，浮動利率，擔(dān)保方式為本公司信用擔(dān)保，項目建成后資產(chǎn)抵押給貸款銀行以置換本公司擔(dān)保，將根據(jù)資金需求分批提款。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司向交通銀行新疆區(qū)分行等五家銀

　　行申請授信的議案》

　　同意本公司及控股子公司向交通銀行新疆區(qū)分行等五家銀行申請綜合授信

　　人民幣242,000萬元，申請授信明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　項目名稱 項目實施及借款單 項目總投資額 授信銀行 申請授信金

　　位 額

　　新疆天山水泥股份有限公司2

　　×5000t/d新型干法水泥生產(chǎn)

　　線一期水泥窯協(xié)同處理污泥工 新疆天山水泥股份 交通銀行新疆

　　有限公司 90,821 59,000

　　程 區(qū)分行

　　吐魯番天山水泥有 國家開發(fā)銀行

　　吐魯番天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 限責(zé)任公司 45,999 新疆分行 29,000

　　富蘊天山水泥有限 中國銀行阿勒

　　富蘊天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 43,247.92 泰支行 28,000

　　額敏天山水泥有限 中國銀行塔城

　　額敏天山水泥有限責(zé)任公司

　　3000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 48,541.23 地區(qū)分行 31,000

　　新疆和靜天山水泥有限責(zé)任公

　　司5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線擴 新疆和靜天山水泥 國家開發(fā)銀行

　　建工程 有限責(zé)任公司 69,863.58 新疆分行 45,000

　　庫車天山水泥有限 浦發(fā)銀行烏魯

　　庫車天山水泥有限責(zé)任公司

　　5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線工程 責(zé)任公司 77,160.99 木齊分行 50,000

　　合計 375,634 242,000

　　上述授信在轉(zhuǎn)為貸款業(yè)務(wù)時，貸款期限將以最終確定的投資回收期確定，利率為中國人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，浮動利率，擔(dān)保方式為本公司信用擔(dān)保，項目建成后資產(chǎn)抵押給貸款銀行以置換本公司擔(dān)保。

　　上述授信如用于辦理對應(yīng)項目的貸款時，還需根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，履行相關(guān)決策程序。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了《關(guān)于本公司為新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司等控股子公司項目資金借款及授信提供擔(dān)保的議案》

　　同意本公司為控股子公司申請的人民幣229,000萬元中長期項目資金借款和申請的人民幣183,000萬元綜合授信提供連帶責(zé)任保證。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司對外擔(dān)保公告》。

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　六、審議通過了《關(guān)于本公司向招商銀行烏魯木齊分行、興業(yè)銀行烏魯木齊

　　分行申請流動資金借款人民幣9,500萬元的議案》

　　同意本公司向招商銀行烏魯木齊分行、興業(yè)銀行烏魯木齊分行申請流動資金

　　借款人民幣9,500萬元，期限一年，利率為中國人民銀行同期基準(zhǔn)利率下浮10%，

　　浮動利率，信用方式，將根據(jù)資金需求分批提款，并授權(quán)公司總裁就本事項簽署

　　相關(guān)法律文件。借款明細(xì)如下：

　　貸款銀行 貸款金額 貸款期限 擔(dān)保方式 貸款利率

　　招商銀行烏魯木齊分行 7,500 一年 信用 基準(zhǔn)利率下浮10%

　　興業(yè)銀行烏魯木齊分行 2,000 一年 信用 基準(zhǔn)利率下浮10%

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　七、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易增加額度上限的議案》

　　同意本公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)方2010年日常關(guān)聯(lián)交易新增不超過8200萬元的額度。

　　本公司3名獨立董事在董事會召開之前對上述關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核，同意將上述關(guān)聯(lián)交易事項提交公司董事會審議，并發(fā)表了獨立董事意見，認(rèn)為：公司向關(guān)聯(lián)方采購設(shè)備、原材料及接受項目服務(wù)等業(yè)務(wù)按照公開、公正、公平的原則，定價政策參考同地區(qū)市場價格公允定價。接收關(guān)聯(lián)方提供的設(shè)備、原材料及項目服務(wù)屬于正常的經(jīng)營行為，該等關(guān)聯(lián)交易為持續(xù)的、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易，與關(guān)聯(lián)方交易價格依據(jù)市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和中小股東利益的行為。該等關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成對上市公司獨立性的影響，公司主要業(yè)務(wù)不會因此而對關(guān)聯(lián)人形成依賴或者被其控制。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司2010年部分日常關(guān)聯(lián)交易增加額度上限的公告》

　　該議案需提交公司股東大會審議。

　　該議案關(guān)聯(lián)董事譚仲明、李建倫、隋玉民、張麗榮、趙新軍將回避表決。該議案表決情況：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　八、審議通過了《關(guān)于召開本公司2010年第六次臨時股東大會議案》

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2010第六次臨時股東大會的公告》

　　該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會

　　二○一○年十月二十六日