太原獅頭水泥股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒(méi)有被否定或修改提案的情況

　　●2010年11月15日，公司董事會(huì)收到公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份總數(shù)的27.94％）提交的《關(guān)于擬將公司企峰分公司整體出售的議案》臨時(shí)提案，公司董事會(huì)第四屆第十六次會(huì)議審議并通過(guò)該提案，并將該提案提交本次股東大會(huì)審議。

　　太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年11月27日星期六上午9：00在山西省太原市萬(wàn)柏林區(qū)開城街一號(hào)本公司三樓會(huì)議室召開。會(huì)議通知于2010年10月22日以公告形式發(fā)出。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)鄧守信先生主持，出席本次會(huì)議的股東及股東代理人4人，代表股份118,010,873股，占公司總股本230,000,000股的51.31%；2010年11月15日，公司董事會(huì)收到公司第一大股東太原獅頭集團(tuán)有限公司（持有公司64,267,493股股票，占公司股份總數(shù)的27.94％）提交的《關(guān)于擬將公司企峰分公司整體出售的議案》臨時(shí)提案，公司董事會(huì)第四屆第十六次會(huì)議審議并通過(guò)該提案，并將該提案提交本次股東大會(huì)審議，由于該提案關(guān)聯(lián)股東回避表決，該提案代表股份53,743,380股，占公司總股本230,000,000股的23.37%。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票的方式審議并通過(guò)了以下議案：

　　1、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉鄧守信先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉宋靖楨先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉吳峰林先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉畢俊安先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉楊春權(quán)先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉趙宏達(dá)先生為公司第五屆董事會(huì)董事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉劉文忠先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　8、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉徐丹女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　9、審議關(guān)于并通過(guò)了《選舉張杰成先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　10、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉陳國(guó)和先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　11、審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉王新民先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》；

　　同意118,010,873股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　12、審議并通過(guò)了《關(guān)于擬將公司企峰分公司整體出售的議案》。

　　由于獅頭集團(tuán)為公司第一大股東，因此如最終由獅頭集團(tuán)通過(guò)進(jìn)場(chǎng)交易方式拍得企峰分公司前述資產(chǎn)，考慮該等交易可能性，則該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東獅頭集團(tuán)需對(duì)本議案回避表決。

　　同意53,743,380股，占出席會(huì)議有效表決股份的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　本次股東大會(huì)由山西鋒衛(wèi)（天津）律師事務(wù)所見證律師陰春霞女士現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了律師法律意見書，認(rèn)為公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形式的決議合法有效。

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司

　　2010年11月27日