太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第一次會議于2010年11月27日以現(xiàn)場方式在公司三樓會議室召開。應到董事9名,實到董事9名,公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議,符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求,會議合法有效。會議經(jīng)過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案:
1、審議通過了關(guān)于選舉公司董事長的議案;
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,并經(jīng)第五屆董事會研究,決定選舉鄧守信先生擔任公司第五屆董事會董事長(簡歷請見附件)。
全體董事同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
2、審議通過了關(guān)于選舉公司總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案;
經(jīng)董事長鄧守信先生的提名,決定聘任畢俊安先生擔任公司總經(jīng)理;聘任郝瑛女士擔任公司董事會秘書;聘任張蕾女士擔任公司證券事務(wù)代表(簡歷請見附件)。
全體董事同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
3、審議通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案;
聘任吳峰林先生、崔照宏先生、郝瑛女士、李世德先生、荊新平先生擔任公司副總經(jīng)理(簡歷請見附件)。
全體董事同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
4、審議通過了關(guān)于聘任公司總工程師、總會計師的議案;
聘任常衛(wèi)東先生擔任公司總工程師,聘任羅效科先生擔任公司代總會計師(簡歷請見附件)。
全體董事同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
5、審議通過了關(guān)于選舉董事會各專業(yè)委員會委員的議案;
經(jīng)與會董事研究,決定選舉劉文忠先生、鄧守信先生、楊春權(quán)先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員,其中劉文忠先生為委員會主任;選舉徐丹女士、宋靖楨先生、吳峰林先生為董事會審計委員會委員,其中徐丹女士為委員會主任;選舉徐丹女士、趙宏達先生、畢俊安先生為董事會薪酬與考核委員會委員,其中徐丹女士為委員會主任;選舉張杰成先生、鄧守信先生、吳峰林先生為董事會提名委員會委員,其中張杰成先生為委員會主任;。
全體董事同意票9票,反對票0票,棄權(quán)票0票。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司董事會
2010年11月27日
附:高級管理人員簡歷
鄧守信:大學畢業(yè),高級經(jīng)濟師。自1984年始歷任太原電纜廠副廠長、太原電器設(shè)備廠廠長、太原絕緣材料廠廠長、太原獅頭集團有限公司董事長、總經(jīng)理,太原獅頭水泥股份有限公司董事長。具有三十多年企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗,曾被評為太原市特級勞模、山西省勞模、山西省企業(yè)改革帶頭人、山西省功勛企業(yè)家、杰出企業(yè)家、優(yōu)秀企業(yè)家,中國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、全國創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、中國企業(yè)改革杰出領(lǐng)袖。社會兼職為太原市企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會副會長等。
吳峰林:大專學歷,經(jīng)濟師。歷任太原絕緣材料廠副廠長、山西省機械設(shè)備進出口公司總經(jīng)濟師,太原獅頭集團有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,太原獅頭水泥股份有限公司董事、副總經(jīng)理。
崔照宏:大專,副總經(jīng)理,歷任太原獅頭集團有限公司教育處副處長,技工學校副校長,公司辦主任,總經(jīng)理助理,技改指揮部副指揮長,太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。
郝瑛:太原理工大學畢業(yè),經(jīng)濟師。歷任太原獅頭集團有限公司團委副書記、太原獅頭水泥股份有限公司籌委會副主任,太原獅頭水泥股份有限公司證券部副主任、主任、董事會秘書、董事、副總經(jīng)理。
李世德:工程師,副總經(jīng)理,歷任本公司3#窯車間車間主任,總經(jīng)理助理,太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。
荊新平:高中學歷,工程師,中共黨員。1972年參加工作,先后任原太原水泥廠燒成車間副主任,環(huán)保科副科長,電收塵車間主任,經(jīng)警中隊隊長,生料車間支部書記,包裝車間主任,太原獅頭集團有限公司總經(jīng)理助理,太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。
常衛(wèi)東:中共黨員,總工程師,大專,高級工程師,歷任公司技術(shù)處副處長、處長,副總工程師,陽泉獅頭特水公司技改指揮長,太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。
羅效科:大專學歷,會計師,中共黨員。1980年參加工作,先后任原太原水泥廠財務(wù)科會計、副科長、科長,太原獅頭集團有限公司財務(wù)處處長、副總會計師、總會計師。
張蕾:女,1979年5月出生,大專學歷,經(jīng)濟師,中共黨員。1999年8月參加工作,先后任太原獅頭水泥股份有限公司證券部職員、主任科員、副主任。
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