太原獅頭水泥股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議于2010年11月27日以現(xiàn)場方式在公司三樓會議室召開。應到董事9名，實到董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的要求，會議合法有效。會議經(jīng)過與會董事充分討論以舉手表決方式審議通過了下述議案：

　　1、審議通過了關(guān)于選舉公司董事長的議案；

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)第五屆董事會研究，決定選舉鄧守信先生擔任公司第五屆董事會董事長（簡歷請見附件）。

　　全體董事同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、審議通過了關(guān)于選舉公司總經(jīng)理、董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案；

　　經(jīng)董事長鄧守信先生的提名，決定聘任畢俊安先生擔任公司總經(jīng)理；聘任郝瑛女士擔任公司董事會秘書；聘任張蕾女士擔任公司證券事務(wù)代表（簡歷請見附件）。

　　全體董事同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、審議通過了關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案；

　　聘任吳峰林先生、崔照宏先生、郝瑛女士、李世德先生、荊新平先生擔任公司副總經(jīng)理（簡歷請見附件）。

　　全體董事同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、審議通過了關(guān)于聘任公司總工程師、總會計師的議案；

　　聘任常衛(wèi)東先生擔任公司總工程師，聘任羅效科先生擔任公司代總會計師（簡歷請見附件）。

　　全體董事同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、審議通過了關(guān)于選舉董事會各專業(yè)委員會委員的議案；

　　經(jīng)與會董事研究，決定選舉劉文忠先生、鄧守信先生、楊春權(quán)先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中劉文忠先生為委員會主任；選舉徐丹女士、宋靖楨先生、吳峰林先生為董事會審計委員會委員，其中徐丹女士為委員會主任；選舉徐丹女士、趙宏達先生、畢俊安先生為董事會薪酬與考核委員會委員，其中徐丹女士為委員會主任；選舉張杰成先生、鄧守信先生、吳峰林先生為董事會提名委員會委員，其中張杰成先生為委員會主任；。

　　全體董事同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　特此公告。

　　太原獅頭水泥股份有限公司董事會

　　2010年11月27日

　　附：高級管理人員簡歷

　　鄧守信：大學畢業(yè)，高級經(jīng)濟師。自1984年始歷任太原電纜廠副廠長、太原電器設(shè)備廠廠長、太原絕緣材料廠廠長、太原獅頭集團有限公司董事長、總經(jīng)理，太原獅頭水泥股份有限公司董事長。具有三十多年企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗，曾被評為太原市特級勞模、山西省勞模、山西省企業(yè)改革帶頭人、山西省功勛企業(yè)家、杰出企業(yè)家、優(yōu)秀企業(yè)家，中國建材行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、全國創(chuàng)業(yè)企業(yè)家、中國企業(yè)改革杰出領(lǐng)袖。社會兼職為太原市企業(yè)聯(lián)合會、企業(yè)家協(xié)會副會長等。

　　吳峰林：大專學歷，經(jīng)濟師。歷任太原絕緣材料廠副廠長、山西省機械設(shè)備進出口公司總經(jīng)濟師，太原獅頭集團有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，太原獅頭水泥股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　崔照宏：大專，副總經(jīng)理，歷任太原獅頭集團有限公司教育處副處長，技工學校副校長，公司辦主任，總經(jīng)理助理，技改指揮部副指揮長，太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　郝瑛：太原理工大學畢業(yè)，經(jīng)濟師。歷任太原獅頭集團有限公司團委副書記、太原獅頭水泥股份有限公司籌委會副主任，太原獅頭水泥股份有限公司證券部副主任、主任、董事會秘書、董事、副總經(jīng)理。

　　李世德：工程師，副總經(jīng)理，歷任本公司3#窯車間車間主任，總經(jīng)理助理，太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　荊新平：高中學歷，工程師，中共黨員。1972年參加工作，先后任原太原水泥廠燒成車間副主任，環(huán)保科副科長，電收塵車間主任，經(jīng)警中隊隊長，生料車間支部書記，包裝車間主任，太原獅頭集團有限公司總經(jīng)理助理，太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　常衛(wèi)東：中共黨員，總工程師，大專，高級工程師，歷任公司技術(shù)處副處長、處長，副總工程師，陽泉獅頭特水公司技改指揮長，太原獅頭水泥股份有限公司副總經(jīng)理。

　　羅效科：大專學歷，會計師，中共黨員。1980年參加工作，先后任原太原水泥廠財務(wù)科會計、副科長、科長，太原獅頭集團有限公司財務(wù)處處長、副總會計師、總會計師。

　　張蕾：女，1979年5月出生，大專學歷，經(jīng)濟師，中共黨員。1999年8月參加工作，先后任太原獅頭水泥股份有限公司證券部職員、主任科員、副主任。