寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司2010年第四次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2.本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開情況

　?。ㄒ唬h召開時間： 2010年11月11日上午9：00

　　（二）會議召開地點：寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司會議室

　?。ㄈh召集人：公司董事會

　　（四）會議方式：采取現(xiàn)場投票方式

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L李永進

　?。┍敬未髸恼匍_程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次大會股東4人，代表公司股份72,945,500股，占公司總股本195,133,874股的　 37.38%，其中：寧夏建材集團有限責任公司代表股份69750000股，占公司總股本的35.74%；寧夏共贏投資有限責任公司代表股份2250000股，占公司總股本的1.15%；中信建投證券有限責任公司代表股份893100股，占公司總股本的0.46%；挪威中央銀行代表股份52400股，占公司總股本的0.03%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及興業(yè)律師事務(wù)所柳向陽律師出席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會股東審議，以記名方式投票表決，通過以下決議：

　?。ㄒ唬徸h并通過《關(guān)于公司與天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司及其控股子公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》

　　同意公司與天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司及其控股子公司中天仕名科技有限公司就公司銀川熟料基地后續(xù)工程建設(shè)分別簽訂工程設(shè)計及技術(shù)服務(wù)合同和設(shè)備供貨合同，兩合同涉及總價款為4510萬元，其中：

　　1.公司與天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司簽訂工程設(shè)計及技術(shù)服務(wù)合同， 天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司為公司銀川熟料基地后續(xù)工程建設(shè)提供設(shè)計及技術(shù)服務(wù)，合同價款為350萬元。

　　2.公司與中天仕名科技有限公司簽訂設(shè)備供貨合同，由中天仕名科技有限公司為公司銀川熟料基地后續(xù)工程的建設(shè)提供窯尾預(yù)熱器、第四代篦式冷卻機、生料輥磨、回轉(zhuǎn)窯用燃燒器（另含Φ4.8×72m回轉(zhuǎn)窯用窯尾密封裝置一套），合同價款為4160萬元。

　　同意授權(quán)公司總經(jīng)理就上述事項簽署相關(guān)法律文件。上述合同在簽署雙方履行完畢決策程序，由雙方簽字蓋章后生效。

　　由于該簽署合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時關(guān)聯(lián)股東寧夏建材集團有限責任公司回避表決。

　　經(jīng)表決，3,195,500股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%，0股反對，占本議案總有效表決票數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%。

　?。ǘ徸h并通過《關(guān)于公司及其控股子公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署關(guān)聯(lián)交易合同的議案》

　　同意公司及其控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司、中材甘肅水泥有限責任公司與蘇州中材建設(shè)有限公司分別簽訂項目建設(shè)總承包合同，三合同涉及總價款為69189.31萬元。其中：

　　1.公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署項目建設(shè)總承包合同，由蘇州中材建設(shè)有限公司總承包建設(shè)公司銀川熟料基地后續(xù)工程，合同總價款37189.31萬元。

　　同意授權(quán)公司總經(jīng)理就本事項簽署相關(guān)法律文件。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章，且經(jīng)雙方有權(quán)機構(gòu)批準之日起生效。

　　2. 寧夏青銅峽水泥股份有限公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署項目建設(shè)總承包合同，由蘇州中材建設(shè)有限公司總承包建設(shè)寧夏青銅峽水泥股份有限公司2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線及配套2×4.5MW純低溫余熱發(fā)電項目后續(xù)工程，合同總價款29000萬元。

　　同意授權(quán)寧夏青銅峽水泥股份有限公司總經(jīng)理就本事項簽署相關(guān)法律文件。本合同經(jīng)雙方簽字章蓋，雙方有權(quán)機構(gòu)批準，且寧夏青銅峽水泥股份有限公司預(yù)付款到蘇州中材建設(shè)有限公司指定賬戶之日起生效。

　　3.中材甘肅水泥有限責任公司與蘇州中材建設(shè)有限公司簽署項目建設(shè)總承包合同，由蘇州中材建設(shè)有限公司總承包建設(shè)中材甘肅水泥有限責任公司日產(chǎn)4500噸新型干法水泥生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電項目石灰石破碎及輸送系統(tǒng)工程，合同總價款3000萬元。

　　同意授權(quán)中材甘肅水泥有限責任公司總經(jīng)理就本事項簽署相關(guān)法律文件。本合同經(jīng)雙方簽字蓋章，雙方有權(quán)機構(gòu)批準，且中材甘肅水泥有限責任公司預(yù)付款到蘇州中材建設(shè)有限公司指定賬戶之日起生效。

　　由于簽署上述合同事宜構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時，關(guān)聯(lián)股東寧夏建材集團有限責任公司回避表決。

　　經(jīng)表決，3,195,500股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%，0股反對，占本議案總有效表決票數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%。

　?。ㄈ徸h并通過《關(guān)于公司為控股子公司銀行借款提供擔保的議案》

　　同意公司為以下子公司總計不超過22000萬元銀行借款提供連帶責任擔保，其中：

　　1.同意公司為控股子公司天水中材水泥有限責任公司計劃向銀行借款不超過10000萬元（借款期限1年）提供連帶責任保證擔保。天水中材水泥有限責任公司將其與擔保額度等值的機器設(shè)備等資產(chǎn)作為本公司為其銀行借款提供擔保的反擔保。公司對該銀行借款擔保收取擔保費，每筆銀行借款擔保額度的擔保費計算標準為：借款期限在2年（含）以內(nèi)的，按照擔保額度的1%一次性收取擔保費。擔保期間內(nèi)不收取其它費用。

　　2.同意公司為控股子公司中材甘肅水泥有限責任公司計劃向銀行借款不超過10000萬元（借款期限1年）提供連帶責任保證擔保。中材甘肅水泥有限責任公司將其與擔保額度等值的機器設(shè)備等資產(chǎn)作為本公司為其銀行借款提供擔保的反擔保。公司對該銀行借款擔保收取擔保費，每筆銀行借款擔保額度的擔保費計算標準為：借款期限在2年（含）以內(nèi)的，按照擔保額度的1%一次性收取擔保費。擔保期間內(nèi)不收取其它費用。

　　3.同意公司為全資子公司烏海賽馬水泥有限責任公司新增2000萬元銀行借款提供連帶責任擔保。

　　經(jīng)表決，72,945,500股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%，0股反對，占本議案總有效表決票數(shù)的0%，0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%。

　　四、律師見證意見

　　本次股東大會由興業(yè)律師事務(wù)所柳向陽律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開程序，出席大會人員、召集人資格及表決程序符合現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的會議決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1.寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司2010年第四次臨時股東大會決議。

　　2.興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司2010年第四次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　寧夏賽馬實業(yè)股份有限公司董事會

　　2010年11月11日