葛洲壩第三屆董事會第十三次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

      葛洲壩股份有限公司第三屆董事會第十三次會議于2006年4月14日以書面的方式發(fā)出通知，于2006年4月26日在公司總部會議室召開。會議由楊繼學(xué)董事長主持，應(yīng)到董事15名，實到董事9名，6名董事因公務(wù)未能親自出席會議，分別委托其他董事行使表決權(quán)，余長生副董事長、向永忠董事委托李韶秋董事，丁焰章董事、潘德富董事委托張金泉董事，劉德富獨立董事委托李光忠獨立董事、韓世坤獨立董事委托李清泉獨立董事，5名監(jiān)事列席會議，本次會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)過與會董事的認(rèn)真討論，會議以記名投票表決的方式形成以下決議：

      一、審議通過《2006年第一季度報告》

      同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

      二、審議通過《關(guān)于公司2005年利潤分配的預(yù)案》

      同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

      經(jīng)大信會計師事務(wù)有限公司審計，公司2005年度實現(xiàn)凈利潤62,975,353.98元。根據(jù)公司章程，提取10%法定盈余公積金5,851,807.28元，提取5%法定公益金2,925,903.64元，2005年實現(xiàn)可分配利潤54,197,643.06元，加上年初未分配利潤537,115,821.26元，2005年度可供股東分配的利潤為591,313,464.32元。公司擬以股權(quán)分置改革后的股本總額105160萬股計算，按每10股派發(fā)現(xiàn)金人民幣0.30元(含稅)的比例實施利潤分配，共計分配現(xiàn)金紅利人民幣31,548,000.00元，占2005年實現(xiàn)可分配利潤的58.21%，其余559,765,464.32元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

      三、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》

      同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

      根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于印發(fā)<上市公司章程指引(2006年修訂)>的通知》（證監(jiān)公司字[2006]38號）和上海證券交易所《關(guān)于召開股東大會修改公司章程有關(guān)問題的通知》，公司董事會審議通過《公司章程》（修訂稿）。本次修訂在《章程指引》規(guī)定的內(nèi)容之外，增加了設(shè)立董事會戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會的有關(guān)規(guī)定。

      《公司章程》（修訂稿）見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

      四、審議通過《關(guān)于設(shè)立湖北葛洲壩試驗檢測有限公司的議案》

      同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

      為了能使公司所屬單位”葛洲壩股份有限公司試驗中心”以獨立法人資格開拓檢測市場，擴大市場份額，董事會同意將其由分公司改制為有限責(zé)任公司。新設(shè)立的公司為本公司全資子公司，名稱為”湖北葛洲壩試驗檢測有限公司”（以工商局核準(zhǔn)公司名稱為準(zhǔn)），注冊資本為800萬元，注冊地為武漢市，經(jīng)營范圍為”建筑材料性能及砼生產(chǎn)質(zhì)量檢測試驗；巖土性能試驗及土石方工程施工質(zhì)量檢測試驗；工程安全監(jiān)測；樁基承載力、結(jié)構(gòu)應(yīng)力應(yīng)變測試；房屋租賃”。同時，注銷”葛洲壩股份有限公司試驗中心”。

      五、審議通過《關(guān)于公司2006年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

      同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

      公司6名關(guān)聯(lián)董事回避對該項議案的表決，9名非關(guān)聯(lián)董事一致同意并通過了該項議案。
本項關(guān)聯(lián)交易事項已取得公司獨立董事的事前認(rèn)可函，公司獨立董事就該事項出具了獨立意見，認(rèn)為本次有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項的協(xié)議或合同的簽署遵循了”公平、公正、公允”的原則，價格公允，交易行為符合市場規(guī)則，不存在內(nèi)幕交易的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體情況詳見《葛洲壩股份有限公司2006 年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》。

      六、審議通過《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

      同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

      為保證公司控股投資的寺坪水電站工程建設(shè)的順利進(jìn)行，公司董事會同意為控股51%的子公司湖北寺坪水電開發(fā)有限公司9000萬元銀行貸款提供擔(dān)保，期限5年。寺坪公司以其資產(chǎn)為此筆擔(dān)保提供反擔(dān)保。

      截止2006年3月31日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為4066萬元，公司對控股子公司提供擔(dān)保的總額為50000萬元，上述數(shù)額分別占公司經(jīng)審計的2005年末凈資產(chǎn)的1.17%、14.39%。

      七、審議通過《關(guān)于大慶至廣州高速公路湖北省麻城至浠水段項目申請軟貸款及資產(chǎn)抵押的議案》

      同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

      公司因控股85%的子公司湖北大廣北高速公路有限責(zé)任公司投資建設(shè)大慶至廣州高速公路湖北省麻城至浠水段項目的需要，向國家開發(fā)銀行申請6億元軟貸款，期限20年，公司董事會同意以公司所屬水泥廠的部分土地使用權(quán)及房屋建（構(gòu)）筑物、機器設(shè)備向國家開發(fā)銀行提供抵押擔(dān)保。經(jīng)湖北民信資產(chǎn)評估有限公司評估，上述全部抵押物評估總值為129445萬元。 

      八、審議通過《關(guān)于召開公司2005年度股東大會的議案》

      同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。

      公司董事會決定于2006年5月25日（星期五）上午8:00在公司總部會議室召開公司2005年度股東大會，具體事宜詳見《關(guān)于召開公司2005 年度股東大會通知》。
以上議案二、三、六、七尚需提請公司2005年度股東大會審議。
                                                                                   
                                                                               特此公告。

                                                                                                  葛洲壩股份有限公司董事會
                                                                                                     二〇〇六年四月二十九日