徐工股份有限公司2005年半年度報(bào)告摘要
2005-08-11 00:00
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 沒(méi)有董事聲明對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3 董事未出席名單
1.4 本公司的半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 公司董事長(zhǎng)王民先生、總經(jīng)理?xiàng)钣孪壬?、?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)鄒國(guó)寶先生聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：(人民幣)元
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)元
2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股情況表
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□ 適用 √ 不適用
§5 管理層討論與分析
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：(人民幣)萬(wàn)元
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為28,264.49萬(wàn)元。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：(人民幣)萬(wàn)元
5.3 對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
□ 適用 √ 不適用
5.4 參股公司經(jīng)營(yíng)情況
□ 適用 √ 不適用
5.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
5.7 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.8 募集資金使用情況
5.8.1 募集資金運(yùn)用
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)萬(wàn)元
5.8.2 變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
5.10 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
5.11 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.12 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)萬(wàn)元
6.1.2 出售或置出資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)萬(wàn)元
6.3 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)萬(wàn)元
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額123.22萬(wàn)元,余額123.22萬(wàn)元。
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.2.2 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：(人民幣)元
7.3 報(bào)表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的,說(shuō)明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)。
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生重大變化的,說(shuō)明原因及影響數(shù)。
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn),列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注。
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
董事會(huì)
二○○五年八月八日
證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工科技 公告編號(hào)：2005-019
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2005年7月27日（星期三）以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2005年8月8日(星期一)上午在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)王民先生主持會(huì)議。公司董事會(huì)成員9人，實(shí)際行使表決權(quán)的董事8人，其中親自出席會(huì)議的董事6人，分別為王民先生、付健先生、黃健先生、楊勇先生、吳江龍先生、李力先生；委托出席會(huì)議的董事2人，獨(dú)立董事宋學(xué)鋒先生書面委托獨(dú)立董事李力先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事蘇穎倩女士書面委托董事長(zhǎng)王民先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；缺席會(huì)議的董事1人，獨(dú)立董事楊雄勝先生因事未能出席會(huì)議。公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)2005年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告
表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)募集資金2005年半年度使用情況的議案
2005年半年度計(jì)劃使用募集資金4,677,053元，投資“開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工程礦山用非公路鉸接式自卸車技改項(xiàng)目”，實(shí)際使用募集資金4,677,053元。
公司2001年實(shí)施配股方案，實(shí)收貨幣資金353,529,120元。截止2005年6月底,公司按照招股說(shuō)明書承諾的項(xiàng)目，累計(jì)使用募集資金353,529,120元,募集資金已全部使用完畢。
表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)2005年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要
表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
董事會(huì)
二○○五年八月八日
證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工科技 公告編號(hào)：2005-020
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2005年8月8日（星期一）下午在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，公司監(jiān)事會(huì)主席李格女士主持會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)成員7人,實(shí)際行使表決權(quán)的監(jiān)事7人，分別為李格女士、陸小平先生、袁鵬先生、王慶祝先生、李貞女士、朱建明先生、邵勇先生。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)募集資金2005年半年度使用情況的議案
表決情況為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)2005年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要
表決情況為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
二00五年八月八日
1.1 本公司董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文,報(bào)告全文同時(shí)刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 沒(méi)有董事聲明對(duì)半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無(wú)法保證或存在異議。
1.3 董事未出席名單
1.4 本公司的半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 公司董事長(zhǎng)王民先生、總經(jīng)理?xiàng)钣孪壬?、?cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)鄒國(guó)寶先生聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡(jiǎn)介
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：(人民幣)元
2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)元
2.2.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動(dòng)及股東情況
3.1 股份變動(dòng)情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前十名股東、前十名流通股股東持股情況表
3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況
適用 √ 不適用
§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況
4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)
□ 適用 √ 不適用
§5 管理層討論與分析
5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
單位：(人民幣)萬(wàn)元
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額為28,264.49萬(wàn)元。
5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
單位：(人民幣)萬(wàn)元
5.3 對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響的其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
□ 適用 √ 不適用
5.4 參股公司經(jīng)營(yíng)情況
□ 適用 √ 不適用
5.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與上年度發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年度相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
5.7 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.8 募集資金使用情況
5.8.1 募集資金運(yùn)用
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)萬(wàn)元
5.8.2 變更項(xiàng)目情況
□ 適用 √ 不適用
5.9 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃
□ 適用 √ 不適用
5.10 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
5.11 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
5.12 公司管理層對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)意見(jiàn)”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項(xiàng)
6.1 收購(gòu)、出售資產(chǎn)及資產(chǎn)重組
6.1.1 收購(gòu)或置入資產(chǎn)
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)萬(wàn)元
6.1.2 出售或置出資產(chǎn)
□ 適用 √ 不適用
6.1.3 自資產(chǎn)重組報(bào)告書或收購(gòu)出售資產(chǎn)公告刊登后,該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及對(duì)報(bào)告期經(jīng)營(yíng)成果與財(cái)務(wù)狀況的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔(dān)保事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)萬(wàn)元
6.3 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)
√ 適用 □ 不適用
單位：(人民幣)萬(wàn)元
其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額123.22萬(wàn)元,余額123.22萬(wàn)元。
6.4 重大訴訟仲裁事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
§7 財(cái)務(wù)報(bào)告
7.1 審計(jì)意見(jiàn)
7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表
7.2.2 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
單位：(人民幣)元
7.3 報(bào)表附注
7.3.1 如果出現(xiàn)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的,說(shuō)明有關(guān)內(nèi)容、原因及影響數(shù)。
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生重大變化的,說(shuō)明原因及影響數(shù)。
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn),列示涉及事項(xiàng)的有關(guān)附注。
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司
董事會(huì)
二○○五年八月八日
證券代碼：000425 證券簡(jiǎn)稱：徐工科技 公告編號(hào)：2005-019
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第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2005年7月27日（星期三）以書面方式發(fā)出，會(huì)議于2005年8月8日(星期一)上午在公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)王民先生主持會(huì)議。公司董事會(huì)成員9人，實(shí)際行使表決權(quán)的董事8人，其中親自出席會(huì)議的董事6人，分別為王民先生、付健先生、黃健先生、楊勇先生、吳江龍先生、李力先生；委托出席會(huì)議的董事2人，獨(dú)立董事宋學(xué)鋒先生書面委托獨(dú)立董事李力先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)，董事蘇穎倩女士書面委托董事長(zhǎng)王民先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；缺席會(huì)議的董事1人，獨(dú)立董事楊雄勝先生因事未能出席會(huì)議。公司監(jiān)事、高管人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)2005年半年度總經(jīng)理工作報(bào)告
表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)募集資金2005年半年度使用情況的議案
2005年半年度計(jì)劃使用募集資金4,677,053元，投資“開(kāi)發(fā)生產(chǎn)工程礦山用非公路鉸接式自卸車技改項(xiàng)目”，實(shí)際使用募集資金4,677,053元。
公司2001年實(shí)施配股方案，實(shí)收貨幣資金353,529,120元。截止2005年6月底,公司按照招股說(shuō)明書承諾的項(xiàng)目，累計(jì)使用募集資金353,529,120元,募集資金已全部使用完畢。
表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過(guò)2005年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要
表決情況為：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
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第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
徐州工程機(jī)械科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2005年8月8日（星期一）下午在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，公司監(jiān)事會(huì)主席李格女士主持會(huì)議。公司監(jiān)事會(huì)成員7人,實(shí)際行使表決權(quán)的監(jiān)事7人，分別為李格女士、陸小平先生、袁鵬先生、王慶祝先生、李貞女士、朱建明先生、邵勇先生。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。會(huì)議審議通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、審議通過(guò)募集資金2005年半年度使用情況的議案
表決情況為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)2005年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要
表決情況為：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
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