四川雙馬:關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

東方財富網(wǎng) · 2017-04-15 14:22 留言

證券代碼:000935           證券簡稱:四川雙馬         公告編號:2017-35

四川雙馬水泥股份有限公司

關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

為滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬于四川省成都市(含成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和天府新區(qū))注冊設(shè)立一家全資子公司,注冊資本為人民幣 1,000 萬元(壹仟萬元整),出資方式為貨幣,經(jīng)營范圍為:股權(quán)投資;項目投資;投資咨詢;對外委托投資(以工商行政管理機關(guān)最終核準為準)。

上述投資設(shè)立全資子公司的議案已經(jīng)公司第六屆董事會第四十三次會議審議通過。

根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,以上投資事項在董事會審議權(quán)限范圍之內(nèi),無需提交股東大會批準。

本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)則,及時披露對外投資的進展情況。

二、投資合作方基本情況介紹

該待設(shè)立的公司為公司全資子公司。

三、投資標的的基本情況

該待設(shè)立公司的公司類型為有限責(zé)任公司。

出資情況:公司對該全資子公司的出資方式為貨幣出資,出資資金來源為自有資金。

四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

1、本次設(shè)立全資子公司是為了滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求,不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及股東利益的情形。

2、該全資子公司成立后,可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競爭、市場變化及宏觀政策影響等風(fēng)險,公司將不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),加強內(nèi)部協(xié)作機制的建立和運作,并建立完善的內(nèi)部控制流程,組建優(yōu)秀的經(jīng)營管理團隊,以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)要求及市場變化,積極防范和應(yīng)對風(fēng)險。

五、備查文件

《第六屆董事會第四十三次會議決議公告》

特此公告。

四川雙馬水泥股份有限公司

董事會

二〇一七年四月十五日

編輯:虞凱飛

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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