四川金頂?shù)谄邔帽O(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

證券代碼：600678          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：四川金頂          編號(hào)：臨2016—067

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2016年10月12日以電話、電子郵件、送達(dá)相結(jié)合的方式發(fā)出，會(huì)議于2016年10月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)表決監(jiān)事3名，實(shí)際表決監(jiān)事3名，其中鄧駿達(dá)先生因工作原因以通訊方式參加，會(huì)議由監(jiān)事李力先生主持，公司董事會(huì)秘書(shū)和證券事務(wù)代表列席了會(huì)議,符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議決議如下：

一、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司2016年三季度報(bào)告全文及正文》，并出具了監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)（詳見(jiàn)附件）。《公司2016年三季度報(bào)告全文及正文》請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

二、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于推選鄧駿達(dá)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。會(huì)議推選鄧駿達(dá)先生為公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與本屆監(jiān)事會(huì)一致，自2016年10月27日起至2017年3月27日止（個(gè)人簡(jiǎn)歷附后）。

三、以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并出具了監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)（詳見(jiàn)附件）。詳見(jiàn)公司臨2016-068號(hào)公告。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

四、以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司

向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并出具了監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)（詳見(jiàn)附件）。詳見(jiàn)公司臨2016-069號(hào)公告。本議案因涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，

關(guān)聯(lián)監(jiān)事鄧駿達(dá)回避表決。本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、會(huì)議以2票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于

控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的議案》，并出具了監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)（詳見(jiàn)附件）。詳見(jiàn)公司臨2016-070號(hào)公告。

本議案涉因及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事鄧駿達(dá)回避表決

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2016年10月27日

個(gè)人簡(jiǎn)歷：

鄧駿達(dá)先生，1979年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司主辦會(huì)計(jì)，海亮集團(tuán)有限公司內(nèi)控審計(jì)中心高級(jí)審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)助理、審計(jì)部長(zhǎng)，浙江華鐵建筑科技股份有限公司董事，現(xiàn)為本公司第七屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，兼任海亮集團(tuán)有限公司投資管理中心股權(quán)管理部和任廣西金茂鈦業(yè)有限公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。兼任海亮健康食品有限公司監(jiān)事，海亮生態(tài)農(nóng)業(yè)仙居有限公司監(jiān)事，黑龍江北安農(nóng)墾海亮有機(jī)飼料有限公司監(jiān)事，上海海亮進(jìn)出口有限公司監(jiān)事。

附件：

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)

第二十次會(huì)議相關(guān)議案的審核意見(jiàn)

一、關(guān)于公司2016年三季度報(bào)告的書(shū)面審核意見(jiàn)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13號(hào)——季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》（2014年修訂）和《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，公司第七屆監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2016年三季度報(bào)告發(fā)表如下審核意見(jiàn)：

1、公司2016年三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)控制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、公司2016年三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易稅等監(jiān)管部門(mén)的要求，所包含的信息能夠真實(shí)、客觀地映公司2016年三季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況，所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

3、公司嚴(yán)格遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及信息披露管理制度中的相關(guān)保密要求，在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審計(jì)的人員有違反保密規(guī)定的行為。

二、關(guān)于變更公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)議案的監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

根據(jù)《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定和目前公司的實(shí)際情況，為更好的適應(yīng)公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審核，提議擬聘任中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度財(cái)務(wù)決算和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，公司第七屆監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核并發(fā)表意見(jiàn)如下：

公司本次改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有損害公司和中小股東利益，我們同意聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易以及關(guān)于控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的監(jiān)事會(huì)審核意見(jiàn)

四川金頂（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)對(duì)《關(guān)于公司向海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于控股股東海亮金屬為公司借款提供擔(dān)保的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審查，發(fā)表監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)如下：

1、為了用于償還公司債務(wù)，確保公司可持續(xù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的建設(shè)及日常營(yíng)運(yùn)資金正常周轉(zhuǎn)，公司擬與海亮集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽訂《借款合同》。本次交易對(duì)方財(cái)務(wù)公司系公司實(shí)際控制人控制的企業(yè)，因此本次交易涉及關(guān)聯(lián)交易。我們對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審查，認(rèn)為該關(guān)聯(lián)交易不存在損害股東，特別是中小投資者和公司利益的情形。交易的必要性、定價(jià)的公允性等方面均符合相關(guān)要求。

2、公司大股東海亮金屬貿(mào)易集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海亮金屬”）擬為公司與財(cái)務(wù)公司簽訂的《借款合同》提供連帶責(zé)任擔(dān)保，且不收取擔(dān)保費(fèi)用，也不需要公司提供反擔(dān)保，體現(xiàn)了控股股東對(duì)上市公司的支持，有利于公司項(xiàng)目建設(shè)需要，不存在占用公司資金及損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

3、關(guān)聯(lián)董事汪鳴、吳光源、關(guān)聯(lián)監(jiān)事鄧駿達(dá)，在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避表決，表決程序符合相關(guān)規(guī)定。

監(jiān)事會(huì)：鄧駿達(dá)、薛  斌、李力