同力水泥2015年第一次臨時股東大會召開 聘任三名董事

河南同力水泥股份有限公司 · 2015-11-04 10:04 留言

  11月3日,河南同力水泥股份有限公司召開2015年第一次臨時股東大會。大會審議通過了《關于修訂公司章程的議案》,將“公司董事會由七名董事組成,其中獨立董事三人。 董事會設董事長一人?!毙抻啚椤肮径聲删琶陆M成,其中獨立董事三人,職工董事 1 人。董事會設董事長一人。 ”董事組成增加兩人。

  經(jīng)過逐項投票表決,李和平、尚達平和王霞當選為該公司第五屆董事會董事,任期與第五屆董事會相同。

  河南同力水泥股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告

  一、重要提示

  (一)本次股東大會無否決、修改或新增議案的情況。

  (二)本次會議有關選舉部分董事的議案均采用累積投票制。

  二、會議召開的情況

  (一)召開時間

  現(xiàn)場會議召開時間為:2015年11月3日(星期二)下午

  網(wǎng)絡投票時間為:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2015年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00;

  通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為 2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00。

  (二)會議召開地點:河南省鄭州市農業(yè)路41號投資大廈A座999會議室

  (三)召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合

  (四)召集人:公司董事會

  (五)主持人:董事長張偉先生

  (六)會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關規(guī)定。

  三、會議的出席情況

  (一)會議的總體出席情況

  參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡投票的具有表決權的股東及股東代理人共4人,代表有表決權股份總數(shù)為398,778,723股,占公司總股份的83.99%。

  (二)現(xiàn)場會議出席的情況

  出席本次股東大會現(xiàn)場會議投票的具有表決權的股東及股東代理人共 3 人,代表有表決權股份總數(shù)為 327,413,135 股,占公司總股份的 68.96%。

(三)網(wǎng)絡投票的相關情況

  本次股東大會通過網(wǎng)絡投票具有表決權的股東1人,代表有表決權股份總數(shù)為71,365,588股,占公司總股份的15.03%。

  (四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、河南仟問律師事務所律師列席本次會議。

  四、議案審議和表決情況

  本次會議對公告明列的各項議案進行了審議,會議經(jīng)過逐項投票表決,做出如下決議:

  (一)審議通過了《關于修訂公司章程的議案》

  表決結果為:398,778,723 股同意,占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%;0 股反對;0 股棄權,審議通過該議案。

  其中:參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況:同意 108,900 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù) 108,900 股的 100%;

  反對 0 股;棄權 0 股。同意對公司章程進行如下修訂:

  原公司章程:第一百零六條:公司董事會由七名董事組成,其中獨立董事三人。董事會設董事長一人。

  修訂為:第一百零六條:公司董事會由九名董事組成,其中獨立董事三人,職工董事 1 人。董事會設董事長一人。

  (二)審議通過了《關于聘任李和平先生為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制,表決結果為:398,778,723 股同意,占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%,符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當選標準,李和平先生當選為公司第五屆董事會董事,任期與第五屆董事會相同。

  其中:參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況:同意 108,900 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  (三)審議通過了《關于聘任尚達平先生為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制,表決結果為:398,778,723 股同意,占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%,符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當選標準,尚達平先生當選為公司第五屆董事會董事,任期與第五屆董事會相同。

  其中:參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況:同意 108,900 股, 占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  (四)審議通過了《關于聘任王霞女士為公司董事的議案》

  本議案采用累積投票制,表決結果為:398,778,723 股同意,占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%,符合《公司章程》中

  規(guī)定的 50%以上的當選標準,王霞女士當選為公司第五屆董事會董事,任期與第五屆董事會相同。

  其中:參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況:同意 108,900 股,占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權股份總數(shù) 108,900 股的 100%。

  五、律師出具的法律意見

  (一)律師事務所名稱:河南仟問律師事務所

  (二)律師姓名:許明 袁肖磊

  (三)結論性意見:本所律師認為,公司2015年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、股東大會的審議事項以及表決程序和表決結果等均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會形成的決議合法有效。

  六、備查文件

  (一)經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;

  (二)河南仟問律師事務所法律意見書

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司

  董事會

  2015年11月3日

編輯:馬佳燕

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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