祁連山第七屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2015年9月6日以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司辦公樓四樓會(huì)議室召開。

  會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 6名，參加現(xiàn)場(chǎng)表決的監(jiān)事 6名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席楊國(guó)愛先生主持。

  公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次將公司實(shí)際控制人中國(guó)中材集團(tuán)有限公司變更承諾履行期限事宜提交股東大會(huì)審議，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》等法律法規(guī)的規(guī)定。

  同意 6票、反對(duì) 0票、棄權(quán) 0票。

  特此公告。

  甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  二 O一五年九月六日