華新水泥第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

上交所網(wǎng)站 · 2015-10-22 10:15 留言

華新水泥股份有限公司第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議,于 2015年 8月 20日以通訊方式召開。9名董事出席了本次會(huì)議。公司于 2015年 8月 11日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定,合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐永模先生主持。

   本次董事會(huì)經(jīng)審議并投票表決,通過了如下決議:

   一、公司 2015年半年度報(bào)告及其摘要

   表決結(jié)果:同意 9票,反對(duì) 0票,棄權(quán) 0票。

   二、公司 2015年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告

   表決結(jié)果:同意 9 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。本議案詳情請(qǐng)參見公司同日刊登的臨 2015-041號(hào)公告。

   特此公告。

   華新水泥股份有限公司董事會(huì)

   2015年 8月 22日

   

編輯:來飛翔

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