中信重工2014年年報(bào)

  中信重工機(jī)械股份有限公司2014 年年度報(bào)告

  重要提示

  一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  三、 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司負(fù)責(zé)人任沁新、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人梁慧及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）牛志剛聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  2015年3月20日，公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過了：《2014年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，決議如下：公司擬以2014年12月31日總股本2,740,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.65元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金股利178,100,000元，同時(shí)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。剩余未分配利潤(rùn)1,777,756,411.09元轉(zhuǎn)入下一年度。

  本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

  六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

  本報(bào)告中所涉及的未來計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

  否

  八、     是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 .................... 4

  第二節(jié)     公司簡(jiǎn)介 ................... 5

  第三節(jié)     會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ..................... 7

  第四節(jié)     董事會(huì)報(bào)告 ....................... 10

  第五節(jié)     重要事項(xiàng) ..................... 32

  第六節(jié)     股份變動(dòng)及股東情況 ....................... 39

  第七節(jié)     董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ..................... 45

  第八節(jié)     公司治理 ........................ 51

  第九節(jié)     內(nèi)部控制 ........................... 54

  第十節(jié)     財(cái)務(wù)報(bào)告 ........................... 55

  第十一節(jié)   備查文件目錄 ......................... 147

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