祁連山水泥2014年年報
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
2014 年年度報告
重要提示
一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
二、 公司全體董事出席董事會會議。
三、 信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
四、 公司負責人脫利成 主管會計工作負責人楊虎及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）劉耀科聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準確、完整。
五、 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
以2014年末總股本776,290,282.00股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)2.2元現(xiàn)金股利 (含稅)，共計分配現(xiàn)金股利含稅170,783,862.04元。不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。本議案已經(jīng)公司七屆三次董事會審議通過，尚需提交公司股東大會審議。
六、 前瞻性陳述的風險聲明
本報告涉及的未來計劃等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，請投資者注意投資風險。
七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況
否
八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？
否
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目錄
第一節(jié) 釋義及重大風險提示 ......... 3
第二節(jié) 公司簡介.........4
第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標摘要.........5
第四節(jié) 董事會報告.........8
第五節(jié) 重要事項.........16
第六節(jié) 股份變動及股東情況 ......... 23
第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況.........26
第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 .........27
第九節(jié) 公司治理 ......... 34
第十節(jié) 內(nèi)部控制.........38
第十一節(jié) 財務(wù)報告 ......... 39
第十二節(jié) 備查文件目錄 ......... 130
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編輯：來飛翔
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