四川雙馬:2015年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

東方財(cái)富網(wǎng) · 2015-01-19 09:56

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示:

  1.本次股東大會無被否決的議案;

  2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

  一、會議召開和出席情況

  1.四川雙馬水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2015年第一次臨時(shí)股東大會(以下簡稱“本次會議”)由本公司董事會召集,采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議由公司董事長高希文先生主持。會議于2015年1月16日下午2:00在成都市高新區(qū)盛和一路88號康普雷斯大廈1棟1單元25樓會議室召開。

  本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  2.出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表人45人,代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)428,703,310股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.61%。其中:現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人1人,代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)426,962,222股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.33%;通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表人44人,代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)1,741,088股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.28%。

  3. 公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和北京市中倫律師事務(wù)所律師等列席了本次會議。

  二、議案審議表決情況

  本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開,經(jīng)現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票后形成以下決議:

  (一)、審議通過了《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理向拉法基中國海外控股公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案》 參與表決的股份總數(shù)為428,703,310股。 投票表決情況:同意427,989,774股,占出席本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.83%;反對713,536股,占出席本次會議參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.17%;棄權(quán)0股,占出席本次會議參加投票有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。出席本次會議持有公司5%以下股份的股東表決情況:同意1,027,552股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的59.02%;反對713,536股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.98%;棄權(quán)0股,占出席會議持有公司5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

  投票表決結(jié)果:本議案獲得的同意票數(shù)已達(dá)到出席會議的股東(包括股東代理人)所持有表決權(quán)股份的二分之一以上,已獲通過。

  三、律師出具的法律意見

  1、律師事務(wù)所名稱:北京市中倫律師事務(wù)所

  2、律師姓名:趙科星、劉敏溪

  3、結(jié)論性意見:四川雙馬水泥股份有限公司2015年第一次臨時(shí)股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定;召集人資格、出席會議人員的資格合法、有效;表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

  1.2015年第一次臨時(shí)股東大會決議;

  2.法律意見書;

  3.其他。

四川雙馬水泥股份有限公司

董 事 會

編輯:張蕓潔

監(jiān)督:0571-85871667

投稿:news@ccement.com

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