四川金頂高層人員變動(dòng)
一、全票通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》:
因工作變動(dòng),同意朱文浩先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
由總經(jīng)理提名,并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核,會(huì)議同意聘任吳飛龍先生為公司副總經(jīng)理、聘任王守貴先生為公司總經(jīng)理助理(吳飛龍先生、王守貴先生個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)見附件一)。
二、全票通過《關(guān)于繼續(xù)聘任公司高級(jí)管理人員的議案》:
鑒于公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員任期已經(jīng)屆滿,根據(jù)《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定,由公司總經(jīng)理提名并經(jīng)公司第四屆董事會(huì)提名委員會(huì)審核,本次會(huì)議同意繼續(xù)聘任劉建平先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理;聘任董齊芳先生、吳俊勇先生、袁平先生為公司副總經(jīng)理;聘任楊國華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)(財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人);聘任柳力賓先生、杜受華先生、陳雪琴女士為公司總經(jīng)理助理;聘任董齊芳先生兼任公司總工程師。
由2004 年10 月22 日公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過,本屆董事會(huì)已聘任陳建龍先生為公司總經(jīng)理、聘任周正女士為公司董事會(huì)秘書。
按照《公司章程》有關(guān)規(guī)定,公司第四屆董事會(huì)所聘前述高級(jí)管理人員,其聘期從本次董事會(huì)決議通過之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿止。
對(duì)上述第一、第二項(xiàng)人事議案的獨(dú)立董事意見請(qǐng)見附件二。
三、全票通過《四川金頂(集團(tuán))股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》(全文請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站:http://www.sse.com.cn 本公司相關(guān)資料)。
特此公告
四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)
2005 年1 月12 日
附件一:吳飛龍先生、王守貴先生個(gè)人簡(jiǎn)歷
吳飛龍先生簡(jiǎn)歷
吳飛龍先生,漢族,浙江杭州人,1955 年8 月出生,大學(xué)學(xué)歷(浙江教育學(xué)院中文系函授),中共黨員。1971 年10 月參加工作,歷任黑龍江佳木斯蘇木河農(nóng)場(chǎng)一連指導(dǎo)員、場(chǎng)黨委委員;佳木斯郊區(qū)農(nóng)場(chǎng)處副處長(1975 年10 月當(dāng)選中共佳木斯市第七屆市委委員);浙江富陽中學(xué)教師;富陽市委黨校教研室主任、黨委委員;浙江富陽市三山鎮(zhèn)黨委副書記(掛職);富陽鐵路總公司總經(jīng)理助理;浙江富陽地方鐵路有限公司副總經(jīng)理;華倫集團(tuán)秘書辦主任、黨總支委員等職務(wù)。2004 年1 月至今任四川金頂(集團(tuán))股份有限公司董事辦主任,2004 年12 月至今任四川金頂(集團(tuán))股份有限公司黨委書記。
王守貴先生簡(jiǎn)歷
王守貴先生,漢族,山東濰坊人,1949 年4 月出生,中專文化,高級(jí)工程師,中共黨員。1969 年9 月參加工作,歷任峨眉水泥廠化驗(yàn)室副主任;伊拉克法魯加白水泥廠化驗(yàn)室主任工程師;峨眉水泥廠制成車間主任;拉薩水泥廠副廠長;峨眉水泥廠工藝設(shè)計(jì)處處長;仁壽水泥廠技改工程常務(wù)副指揮長;峨眉水泥廠設(shè)計(jì)科研所所長;峨眉水泥廠副廠長等職,2004 年4 月至今任峨眉水泥一廠總工程師。
附件二:獨(dú)立董事意見
關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)及繼續(xù)聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立董事意見
四川金頂(集團(tuán))股份有限于2005 年1 月10 日以通訊方式召開了2005 年度第一次董事會(huì)議,會(huì)議審議了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》、《關(guān)于擬繼續(xù)聘任公司高級(jí)管理人員的議案》,公司提名委員會(huì)已經(jīng)向本人提交了該議案的相關(guān)資料,本人經(jīng)過認(rèn)真審閱并就相關(guān)情況向公司有關(guān)人員進(jìn)行了詢問,基于本人獨(dú)立判斷,現(xiàn)就此發(fā)表如下意見:
1、同意朱文浩先生辭去公司副總經(jīng)理職務(wù);
2、同意聘任及繼續(xù)聘任公司高級(jí)管理人員如下:
總經(jīng)理:陳建龍先生
常務(wù)副總經(jīng)理:劉建平先生
副總經(jīng)理:吳飛龍先生、董齊芳先生(兼總工程師)、吳俊勇先生、袁平先生
財(cái)務(wù)總監(jiān):楊國華先生
總經(jīng)理助理:王守貴先生、柳力賓先生、杜受華先生、陳雪琴女士
董事會(huì)秘書:周正女士
3、本次董事會(huì)對(duì)此議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
獨(dú)立董事:楊繼瑞、王壘、楊柳勇、沈偉東
2005 年1 月10 日
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