天山股份：第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

證券簡(jiǎn)稱：天山股份 證券代碼：000877 編號(hào)：2014－006號(hào)

新疆天山水泥股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本公司2014年2月7日向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知，2014年2月17日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開了第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。董事劉志江、王廣林、張麗榮、趙新軍、王魯巖、李通林，獨(dú)立董事趙成斌、曾學(xué)敏、邊新俊親自出席了會(huì)議。公司部分監(jiān)事、董事會(huì)秘書、總會(huì)計(jì)師等高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向建行申請(qǐng)授信及辦理貸款的議案》

公司2013年在建行黃河路支行共申請(qǐng)綜合授信20,000萬(wàn)元，該筆綜合授信主要用于辦理流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票等債權(quán)融資類業(yè)務(wù)，貸款利率按與銀行協(xié)商確定的優(yōu)惠利率執(zhí)行，由本公司之子公司提供擔(dān)保。截止2013年12月末公司已使用10,000萬(wàn)用于短期流動(dòng)資金借款， 該貸款即將到期，擬繼續(xù)申請(qǐng)。

同意公司2014年向建行黃河路支行申請(qǐng)授信20,000萬(wàn)元，并用于辦理流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函等債權(quán)融資類業(yè)務(wù)。

該議案表決情況： 9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于本公司之子公司通過(guò)銀行向關(guān)聯(lián)方辦理委托貸款續(xù)借的議案》

同意本公司子公司通過(guò)銀行向中國(guó)中材股份有限公司辦理4億元委托貸款。本公司3名獨(dú)立董事在董事會(huì)召開之前對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核，同意將本次關(guān)聯(lián)事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易決策程序合法，符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，借款利率的確定體現(xiàn)了市場(chǎng)化原則，不存在損害本公司及其股東特別是中小股東利益的情形。公司的關(guān)聯(lián)董事回避了表決，表決程序合法有效，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于子公司通過(guò)銀行向關(guān)聯(lián)方中國(guó)中材股份有限公司辦理委托貸款續(xù)借的關(guān)聯(lián)交易公告》

此項(xiàng)議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本公司關(guān)聯(lián)董事劉志江、王廣林、張麗榮、趙新軍、王魯巖回避了表決。 該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

該議案表決情況： 4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過(guò)了《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司定于2014年3月11日下午14：30以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

該議案表決情況：

9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

二○一四年二月十七日