天山股份：第二屆董事會第二十次會議決議公告

　　新疆天山水泥股份有限公司于2004年4月5日以通訊方式召開第二屆董事會第二十次會議。發(fā)出表決票10張，收回表決票9張。表決結(jié)果形成以下決議：

　　審議通過了《關于無錫嘉德投資置業(yè)有限公司對本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團有限公司增資的議案》，同意無錫嘉德投資置業(yè)有限公司向本公司的控股子公司江蘇天山水泥集團有限公司增資8000萬元。

　　江蘇天山水泥集團有限公司（以下簡稱“江蘇天山公司”）成立于2002年11月，是本公司與無錫湖山水泥有限公司共同出資在江蘇省無錫市設立的有限責任公司；公司的注冊資本為20000萬元，本公司以貨幣資金出資15076.03萬元，占注冊資本的75.38%；公司的住所地為無錫市胡埭鎮(zhèn)南橋堍；公司的經(jīng)營范圍為：水泥的生產(chǎn)銷售、建筑材料的生產(chǎn)和銷售、商品混凝土的生產(chǎn)銷售、房地產(chǎn)開發(fā)、利用自有資金對外投資（法律法規(guī)禁止、限制的領域除外）等。2003年，江蘇天山公司在礦產(chǎn)資源豐富的無錫溧陽開工建設日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線，同時在水泥需求旺盛的無錫市、蘇州市建設配套的水泥粉磨站和商品混凝土生產(chǎn)線，通過以發(fā)展水泥為主導，以發(fā)展商品混凝土、房地產(chǎn)為延伸，迅速擴大公司在華東地區(qū)的水泥市場份額。

　　無錫嘉德投資置業(yè)有限公司住所地為無錫市北大街72號B座國信大廈十四樓，企業(yè)類型為有限責任公司，法定代表人：過志敏，注冊資本：13500萬元人民幣，經(jīng)營范圍： 對外投資；自有資產(chǎn)的經(jīng)營與管理；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營（涉及專項規(guī)定的憑許可證經(jīng)營）。其與本公司無關聯(lián)關系。

　　隨著江蘇天山公司的快速發(fā)展和該公司新建項目的快速實施，為增強公司對華東水泥市場的開拓能力，同時也為保證該公司有效利用各種融資途徑，江蘇天山公司股東會已做出決議將該公司2003年的未分配利潤和盈余公積金全部轉(zhuǎn)增股本，同時同意無錫嘉德投資置業(yè)有限公司按轉(zhuǎn)增股本后的每股凈資產(chǎn)即1：1的比例向江蘇天山公司增資8000萬元，本次轉(zhuǎn)增股本及增資擴股完成后，江蘇天山公司的注冊資本將達到31135.27萬元，本公司的股份占17439.37萬元，占注冊資本總額的56.01%，無錫嘉德投資置業(yè)有限公司增資后占江蘇天山公司注冊資本總額的25.70%。

　　本次無錫嘉德投資置業(yè)有限公司向江蘇天山公司增資8000萬元實施完成，江蘇天山公司仍在本公司合并會計報表范圍內(nèi)，江蘇天山公司的注冊資本擴大有利于股本的多元化，有利于公司的快速發(fā)展和新建項目的快速實施，有利于本公司在華東地區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略的有效推進。

　　特此公告

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　董事會

　　二00四年四月五日