西部建設(shè)2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002302 證券簡(jiǎn)稱：西部建設(shè) 公告編號(hào)：2013- 070

中建西部建設(shè)股份有限公司

2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。

二、會(huì)議通知情況

公司于2013年11月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《中建西部建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

三、會(huì)議召開和出席情況

1、召集人：公司董事會(huì)

2、召開時(shí)間：

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為：2013年12月13日上午12:00

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2013年12月12日－2013年12月13日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013年12月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年12月12日15:00至2013年12月13日15:00期間的任意時(shí)間。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：烏魯木齊市西虹東路456號(hào)騰飛大廈12樓

4、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5、股權(quán)登記日：2013年12月9日

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳文貴先生

7、出席會(huì)議情況：

（1）出席會(huì)議的總體情況

參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)16名，其所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)為266,688,429股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.1080%。

（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共5名，其所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)為265,395,412股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的56.8311%。

（3）網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共11名，其所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1,293,017股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2769%。

（4）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會(huì)按照《中建西部建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》的所列議題進(jìn)行，無否決或取消提案的情況。經(jīng)與會(huì)股東逐項(xiàng)審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式，審議通過了以下議案：

1、審議通過關(guān)于《非公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案

表決結(jié)果：同意50,385,040股，占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的97.7900 %；反對(duì)4,157股，占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0081%；棄權(quán)1,134,532股，占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2.2020%，回避215,164,700股。

2、審議通過關(guān)于中建新疆建工（集團(tuán)）有限公司免于以要約方式增持公司股份的議案

表決結(jié)果：同意50,385,040股，占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的97.7900%；反對(duì)4,157股，占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的0.0081%；棄權(quán)1,134,532股，占現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票股東所持有表決權(quán)股份數(shù)的2.2020%，回避215,164,700股。

四、律師見證情況

公司聘請(qǐng)北京國(guó)楓凱文律師事務(wù)所郝振宇、張?jiān)茥澛蓭煶鱿敬喂蓶|大會(huì)，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格和召集人的資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

2、律師對(duì)本次大會(huì)出具的法律意見書。

特此公告。

中建西部建設(shè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2013年12月13日