華新水泥2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥、華新B股 公告編號(hào)：2013-038
華新水泥股份有限公司
2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、重要提示
本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案的情況。
二、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2013年12月4日
2、召開地點(diǎn)：湖北省武漢市光谷大道特1號(hào)國(guó)際企業(yè)中心5號(hào)樓公司業(yè)務(wù)中心1樓4號(hào)會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)徐永模先生
6、本次會(huì)議的召集與召開程序、出席人員資格、股份登記及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）共9名，于股權(quán)登記日合計(jì)持有股份598,247,952股，占公司總股本的63.96%。其中A股股東（包括股東代理人）8人，所持有表決權(quán)股份計(jì)350,137,060股，占公司總股本的37.44%；B 股股東（包括股東代理人）8人，所持有表決權(quán)股份計(jì)248,110,892股，占公司總股本的26.53%。
公司在任董事9人，出席5人，董事Ian Thackwray先生、Paul Thaler先生、Thomas Aebischer先生、盧邁先生因工作原因未出席本次會(huì)議。公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事付國(guó)華先生因工作原因未出席本次會(huì)議。公司副總裁、董事會(huì)秘書王錫明先生出席了本次會(huì)議。公司總裁李葉青先生、副總裁紀(jì)昌華先生、彭清宇先生、孔玲玲女士、柯友良先生、Ian Riley先生、劉鳳山先生等高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
1、以特別決議通過(guò)關(guān)于修改公司章程第16條的議案（表決結(jié)果：同意598,247,952股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意350,137,060股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股；B股同意248,110,892、棄權(quán)0股、反對(duì)0股）；
2、通過(guò)關(guān)于變更部分非公開發(fā)行股票募集資金用途的議案（表決結(jié)果：同意598,247,952股，占有效表決權(quán)股份數(shù)的100%。其中，A股同意350,137,060股、棄權(quán)0股、反對(duì)0股；B股同意248,110,892、棄權(quán)0股、反對(duì)0股）。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所
2、律師姓名：李濤先生、韓菁女士
3、結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果，均合法有效。
六、上網(wǎng)公告附件
湖北松之盛律師事務(wù)所出具的關(guān)于公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
華新水泥股份有限公司
2013年12月5日
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
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