秦嶺水泥關(guān)于追加2013年度銷售水泥關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　證券代碼：600217 證券簡(jiǎn)稱：秦嶺水泥 編號(hào)：臨2013－024

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于追加2013年度銷售水泥關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于追加預(yù)計(jì)2013年度與咸陽(yáng)冀東高新混凝土有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》和《關(guān)于追加預(yù)計(jì)2013年度與咸陽(yáng)九冶華成混凝土有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》。

　　●關(guān)聯(lián)人回避事宜：董事會(huì)在審議上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事于九洲先生、劉宗山先生和龔天林先生按規(guī)定進(jìn)行了回避。

　　●本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的影響：上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常的經(jīng)營(yíng)行為，不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況的情形。

　　●上述交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　釋義：

　　在本公告中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：

　　●公司或本公司：陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　●冀東發(fā)展： 冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司

　　●冀東水泥： 唐山冀東水泥股份有限公司

　　●咸陽(yáng)冀東高新： 咸陽(yáng)冀東高新混凝土有限公司

　　●咸陽(yáng)九冶華成： 咸陽(yáng)九冶華成混凝土有限責(zé)任公司

　　一、增加日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?、迦粘ｊP(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　公司于2013年11月8日召開的第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于追加預(yù)計(jì)2013年度與咸陽(yáng)冀東高新混凝土有限公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》和《關(guān)于追加預(yù)計(jì)2013年度與咸陽(yáng)九冶華成混凝土有限責(zé)任公司日常關(guān)聯(lián)交易金額的議案》，關(guān)聯(lián)董事于九洲先生、劉宗山先生和龔天林先生按規(guī)定進(jìn)行了回避，其余6名董事同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。就此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，獨(dú)立董事陳貴春女士、孫紅梅女士和李敏先生共同發(fā)表了專項(xiàng)意見(jiàn)，一致認(rèn)為：追加2013年度向關(guān)聯(lián)方咸

　　陽(yáng)冀東高新和咸陽(yáng)九冶華成銷售水泥日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要；公司董事會(huì)審議和表決該議案的程序合法有效，關(guān)聯(lián)董事回避了表決；公司采用市場(chǎng)價(jià)格向關(guān)聯(lián)方咸陽(yáng)冀東高新和咸陽(yáng)九冶華成銷售水泥，不會(huì)對(duì)公司及公司非關(guān)聯(lián)股東造成不利影響和損失；同意該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　?、媲按稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，2013年3月15日召開的公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和2013年4月17日召開的公司2012年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2013年度與唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，其中預(yù)計(jì)2013年度公司向咸陽(yáng)冀東高新銷售水泥1,271萬(wàn)元，向咸陽(yáng)九冶華成銷售水泥1,193萬(wàn)元。

　?、绫敬稳粘ｊP(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的要求，現(xiàn)預(yù)計(jì)2013年度公司向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥金額均將超出年初預(yù)測(cè)值，需追加預(yù)計(jì)2013年度公司與關(guān)聯(lián)方咸陽(yáng)冀東高新和咸陽(yáng)九冶華成日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)值，并履行信息披露義務(wù)和相關(guān)決策程序。其中：追加公司向咸陽(yáng)冀東高新銷售水泥1,024.14萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2013年度公司向咸陽(yáng)冀東高新銷售水泥不超過(guò)2,295.14萬(wàn)元；追加公司向咸陽(yáng)九冶華成銷售水泥839.52萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2013年度公司向咸陽(yáng)九冶華成銷售水泥不超過(guò)2,032.52萬(wàn)元。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?、尻P(guān)聯(lián)方

　?、毕剃?yáng)冀東高新：

　　注冊(cè)地址：咸陽(yáng)市周陵鎮(zhèn)陳老戶寨村北

　　注冊(cè)資本：2500萬(wàn)元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　法定代表人：苑惠勇

　　經(jīng)營(yíng)范圍：商品混凝土、混凝土添加劑的生產(chǎn)、銷售。

　　⒉咸陽(yáng)九冶華成：

　　注冊(cè)地址：咸陽(yáng)市渭城區(qū)咸紅路

　　注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　法定代表人：古濤

　　經(jīng)營(yíng)范圍：商品混凝土、混凝土預(yù)制件的生產(chǎn)、銷售，混凝土添加劑的加工銷售，水泥銷售。

　?、骊P(guān)聯(lián)關(guān)系

　?、毕剃?yáng)冀東高新是公司實(shí)際控制人冀東發(fā)展控股子公司唐山冀東混凝土有限公司的控股子公司。

　?、蚕剃?yáng)九冶華成是公司實(shí)際控制人冀東發(fā)展控股子公司唐山冀東混凝土有限公司的全資子公司。

　　按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司向該兩家公司銷售水泥構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　?、缜捌诼募s情況

　　在前期同類關(guān)聯(lián)交易中，上述兩家公司均嚴(yán)格履行與公司所簽定的協(xié)議。上述兩家公司目前依法存續(xù)且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，財(cái)務(wù)狀況良好，具備較強(qiáng)的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司按照市場(chǎng)價(jià)格向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥，追加公司向咸陽(yáng)冀東高新銷售水泥1,024.14萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2013年度公司向咸陽(yáng)冀東高新銷售水泥不超過(guò)2,295.14萬(wàn)元；追加公司向咸陽(yáng)九冶華成銷售水泥839.52萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2013年度公司向咸陽(yáng)九冶華成銷售水泥不超過(guò)2,032.52萬(wàn)元。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　公司向上述兩家關(guān)聯(lián)方銷售水泥是日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，不會(huì)影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況。

　　五、備查文件

　?、骞镜谖鍖枚聲?huì)第二十四會(huì)議決議；

　　㈡公司獨(dú)立董事對(duì)追加2013年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2013年11月9日