浙江巨龍管業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　浙江巨龍管業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“巨龍管業(yè)”)第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集，并于2013年4月2日以專人送達(dá)、電子郵件和傳真的方式發(fā)出，會(huì)議于2013年4月15日在公司三樓會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席俞根森先生主持，全體監(jiān)事參加了此次會(huì)議。

　　本次監(jiān)事會(huì)的舉行和召開(kāi)符合國(guó)家法律法規(guī)和《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　會(huì)議通過(guò)舉手表決的方式，審議通過(guò)了如下議案：

　　（一）《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

　　《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司2012年度報(bào)告。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　本議案需提交 2012年度股東大會(huì)審議。

　?。ǘ?012年度報(bào)告及摘要》

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2012年度報(bào)告進(jìn)行了審核，認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司2012年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本議案需提交 2012年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ?012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　本議案需提交 2012年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模?012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2012 年度母公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn) 1,798.68 萬(wàn)元，按《公司章程》規(guī)定計(jì)提 10%法定盈余公積后，期末可供分配利潤(rùn)為 120,778,074.63 元。

　　2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以公司2012年12月31日的總股本12,155萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.8元（含稅），共派發(fā)現(xiàn)金紅利9,724,000元，剩余111,054,074.63元未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配，本年度不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本議案需提交 2012年度股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹?012年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已建立了較為健全的內(nèi)部控制體系，制訂了較為完善、合理的內(nèi)部控制制度，公司的內(nèi)控制度符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，各項(xiàng)內(nèi)部控制在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等公司營(yíng)運(yùn)的各個(gè)環(huán)節(jié)中得到了持續(xù)和嚴(yán)格的執(zhí)行。公司出具的2012年度《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況。本屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。

　　（六）《2012年度募集資金存放與使用情況的報(bào)告》

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)募集資金的使用情況檢查后認(rèn)為：公司能認(rèn)真按照《募集資金管理辦法》、《募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理制度》的要求管理和使用募集資金，公司募集資金實(shí)際投入項(xiàng)目與承諾投入項(xiàng)目一致，未發(fā)現(xiàn)募集資金使用不當(dāng)?shù)那闆r，沒(méi)有損害股東和公司利益的情況發(fā)生。公司董事會(huì)出具了《關(guān)于 2012 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》，經(jīng)核查，該報(bào)告符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實(shí)反映了公司 2012 年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

　　（七）《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司向四家銀行申請(qǐng)綜合授信，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，可滿足公司運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的資金需求確保各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)步有序推進(jìn)。

　　本議案需提交 2012年度股東大會(huì)審議。

　?。ò耍蛾P(guān)于委托金華巨龍物流有限公司承運(yùn)貨物的議案》

　　表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

　　我們認(rèn)為：①上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，并且獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，其決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，②上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交易公平、公正，未損害中小股東的利益，③上述交易有利于巨龍管業(yè)節(jié)約運(yùn)輸成本、符合廣大投資者的利益。

　　特此公告。

　　浙江巨龍管業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2013 年 4 月 15 日