云南博聞科技實業(yè)股份有限公司2012年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本次會議無否決提案的情況;
本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、 會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間和地點
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司(以下簡稱:“公司”)2012 年度股東大會,
于 2013 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司水泥廠會議室以現(xiàn)場方式召開。
(二)出席會議的股東和代理人數(shù)(非網(wǎng)絡方式),所持表決權的股份總數(shù)及占公司有表決權股份總數(shù)的比例。
出席會議的股東和代理人人數(shù)
所持有表決權的股份總數(shù)(股) 81,235,300
占公司有表決權股份總數(shù)的比例(%) 34.4089
(三)本次會議由公司董事長劉志波先生主持,表決方式符合《公司法》及
《公司章程》的規(guī)定。
(四)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況:公司在任董事 7 人,出席 7人;公司在任監(jiān)事 3 人,出席 3 人;公司董事會秘書楊慶宏出席了本次會議;公司高級管理人員列席了本次會議。
二、 提案審議情況
議案 同意 反對 反對 棄權 棄權 是否通過
議案內容 同意票數(shù)
序號 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
1 2012 年度董事會報告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
2 2012 年度監(jiān)事會工作報告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
3 2012 年年度報告全文及摘要 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
4 2012 年度財務決算報告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
5 2012 年度利潤分配預案 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
關于續(xù)聘 2013 年度審計機
6 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
構的議案
7 2012 年度獨立董事述職報告 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
關于提請股東大會授權董事
8 會對所持新疆眾和無限售條 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
件流通股股份處置的議案
9 2013 年申請授信事項的議案 81,235,300 100% 0 0 0 0 是
上述議案的同意票已超過到會股東所持股份的 1/2 以上,根據(jù)《公司法》、公
司《章程》的有關規(guī)定,本次股東大會審議的議案已通過。
三、律師見證情況
云南天途律師事務所接受公司委托,指派律師陸燕燕、魏紅飚出席本次股東大會進行法律見證,并出具了《關于云南博聞科技實業(yè)股份有限公司 2012 年度股東大會法律意見書》,結論性意見為:本次大會的召集、召開程序、出席會議人員資
格、本次大會的提案、表決程序及表決結果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,本次大會通過的議案合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
《關于云南博聞科技實業(yè)股份有限公司 2012 年度股東大會法律意見書》
特此公告
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司
2013 年 5 月 10 日
報備文件
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司 2012 年度股東大會決議
編輯:李艾東
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com