海螺水泥2006年度股東大會(huì)隆重召開(kāi)

    六月八日，夏初，草木葳蕤，各方來(lái)賓濟(jì)濟(jì)一堂，海螺水泥二〇〇六年度股東大會(huì)假座海螺大廈十樓會(huì)議室隆重召開(kāi)。參會(huì)股東代表、投資者共計(jì)12名，公司部分董監(jiān)事、高級(jí)管理人員和董秘室、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部、法律室等各相關(guān)專業(yè)部室負(fù)責(zé)人出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由海螺水泥董事會(huì)召集，由郭文叁董事長(zhǎng)主持，會(huì)議順利審議通過(guò)八項(xiàng)議案。會(huì)后，董監(jiān)事及中高層管理人員與各方來(lái)賓就公司及行業(yè)發(fā)展展開(kāi)了熱切、深入的互動(dòng)式交流和探討。

     出席本次股東大會(huì)的股東代表共代表股份864,216,686股，約占公司股份總數(shù)的55.17%；其中上市的人民幣普通股（A股）股份648,591,052股，約占公司A股股份總數(shù)的57.23%；境外上市外資股（H股）股份215,625,634股，約占公司H股股份總數(shù)的49.78%。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。會(huì)議以投票表決的方式審議通過(guò)如下議案：

    1、批準(zhǔn)截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的董事會(huì)報(bào)告。

    2、批準(zhǔn)截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的監(jiān)事會(huì)報(bào)告。

    3、批準(zhǔn)截至二〇〇六年十二月三十一日止年度分別按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及按國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告。

    4、批準(zhǔn)二〇〇六年度利潤(rùn)分配方案。

    5、以普通決議批準(zhǔn)關(guān)于聘任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所、畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為本公司的中國(guó)及香港審計(jì)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案。

    6、批準(zhǔn)關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案。

    7、批準(zhǔn)本公司為下列附屬公司之銀行貸款提供擔(dān)保的議案。

    8、批準(zhǔn)關(guān)于授權(quán)董事會(huì)行使本公司所有分配及發(fā)行新股的權(quán)利的議案。

     北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所馬秀梅律師見(jiàn)證了本次股東大會(huì)。根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《上市規(guī)則》要求，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任本次會(huì)議的點(diǎn)票監(jiān)察人。

     此次會(huì)議的召開(kāi)，恰逢海螺水泥定向增發(fā)項(xiàng)目成功實(shí)施之后，會(huì)議吸引了眾多關(guān)心海螺水泥發(fā)展的投資者和專業(yè)人士參會(huì)，包括：嘉實(shí)基金、長(zhǎng)盛基金、東方基金、信誠(chéng)基金、易方達(dá)基金、長(zhǎng)信基金，以及國(guó)金證券、國(guó)海證券、國(guó)信證券、聯(lián)合證券等業(yè)內(nèi)知名專業(yè)投資和分析研究機(jī)構(gòu)。會(huì)議結(jié)束后，郭文叁董事長(zhǎng)和公司其他董監(jiān)事、中高層管理人員就投資者所關(guān)心的問(wèn)題，與投資者進(jìn)行了熱烈的交流和探討。參會(huì)投資者踴躍發(fā)言，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了耐心、細(xì)致地解答，通過(guò)交流活動(dòng)，向投資者展示了公司清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，也描繪了公司明朗、樂(lè)觀的發(fā)展前景。投資者紛紛表示，海螺水泥是行業(yè)的龍頭企業(yè)，通過(guò)此次股東大會(huì)，能有機(jī)會(huì)與公司管理層進(jìn)行面對(duì)面的交流，從而對(duì)水泥行業(yè)有了更加系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)，對(duì)海螺水泥的投資價(jià)值有了更加深刻的理解，使投資公司的信心得到了進(jìn)一步的增強(qiáng)，受益匪淺。