冀東水泥:擬對(duì)全資子公司唐縣公司增加注冊(cè)資本4500萬(wàn)元/
冀東水泥（000401）公司董事會(huì)于2011年11月22日，以專人送達(dá)和通訊的方式向全體董事和監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議的通知。會(huì)議于2011年11月28日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了公司對(duì)唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案
唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“唐縣公司”）系本公司全資子公司，注冊(cè)資本28,000萬(wàn)元。
為提升唐縣公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬對(duì)唐縣公司增加注冊(cè)資本4,500萬(wàn)元，本次增資完成后，唐縣公司注冊(cè)資本由28,000萬(wàn)元增至32,500萬(wàn)元。
經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司對(duì)唐縣公司增加注冊(cè)資本4,500萬(wàn)元。
二、審議通過(guò)了開(kāi)展保兌倉(cāng)并為客戶提供擔(dān)保的議案
公司2010年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了公司與客戶、華夏銀行、興業(yè)銀行合作開(kāi)展保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，2011年度擬為保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)提供不超過(guò)21,000萬(wàn)元的擔(dān)保，前兩期公司保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)已審批通過(guò)的擔(dān)保額度為17,150萬(wàn)元。
為了進(jìn)一步促進(jìn)公司產(chǎn)品的銷售與回款，經(jīng)公司與客戶北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司、北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站、華夏銀行協(xié)商，擬辦理第三期4,000萬(wàn)元保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)，并為客戶提供2,800萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司簽署有關(guān)合作協(xié)議。具體為客戶提供擔(dān)保額度如下： 單位：萬(wàn)元
序號(hào) 客戶名稱 保兌倉(cāng)額度 擔(dān)保金額
1 北京建工一建工程建設(shè)有限公司混凝土分公司
2,000.00 1,400.00
2 北京市第五建筑工程有限公司混凝土攪拌站
2,000.00 1,400.00
合計(jì) 4,000.00 2,800.00
經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司開(kāi)展上述保兌倉(cāng)業(yè)務(wù)并為客戶提供2,800萬(wàn)元擔(dān)保。
三、審議通過(guò)了《唐山冀東水泥股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布的《關(guān)于上市公司建立內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告【2011】30號(hào)）和河北證監(jiān)局《關(guān)于做好內(nèi)幕信息知情人登記管理有關(guān)工作的通知》（冀證監(jiān)發(fā)【2011】119號(hào)），為加強(qiáng)公司內(nèi)幕信息的監(jiān)督管理，進(jìn)一步做好內(nèi)幕交易的綜合防控，維護(hù)廣大投資者的利益，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，公司擬制定《唐山冀東水泥股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
經(jīng)董事會(huì)研究，通過(guò)了《唐山冀東水泥股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
本制度自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，原六屆十三次董事會(huì)審議通過(guò)的《唐山冀東水泥股份有限公司內(nèi)幕信息及知情人管理制度》自行作廢。
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