賽馬實(shí)業(yè)：2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　股票代碼：600449 股票簡(jiǎn)稱：賽馬實(shí)業(yè) 公告編號(hào)：2010-023

　　寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1.本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況；

　　2.本次會(huì)議沒(méi)有新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開時(shí)間： 2010 年 6 月 29 日上午 9:00

　?。ǘ?huì)議召開地點(diǎn)：寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司會(huì)議室

　?。ㄈ?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。ㄋ模?huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式

　　（五）主持人：董事長(zhǎng)李永進(jìn)

　?。┍敬未髸?huì)的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次大會(huì)股東5人，代表公司股份72,113,001股，占公司總股本195,133,874股的36.96%,其中：寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司代表股份69750000股，占公司總股本的35.745%;寧夏共贏投資有限責(zé)任公司代表股份2250000股，占公司總股本的1.153%;挪威中央銀行代表股份52400股，占公司總股本的0.027%;陳明娟代表張伊平，代表股份60600股，占公司總股本的0.031%;張克平代表郭增琴，代表股份1股。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及興業(yè)律師事務(wù)所杜濤律師出席了會(huì)議。

　　三、議案審議和表決情況

　　經(jīng)與會(huì)股東審議，以記名方式投票表決，通過(guò)以下決議：審議并通過(guò)《關(guān)于公司控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　?。ㄒ唬徸h并通過(guò)《關(guān)于公司控股股東為公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》 .

　　同意公司控股股東寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司 46000 萬(wàn)元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司將等值機(jī)器設(shè)備和房屋抵押給公司控股股東，作為公司控股股東為公司本次銀行借款提供擔(dān)保的反擔(dān)保。公司控股股東對(duì)上述擔(dān)保收取擔(dān)保費(fèi)，每筆銀行借款擔(dān)保額度的擔(dān)保費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在 2 年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的 1%一次性收取擔(dān)保費(fèi)；借款1期限在 2 年（不含）以上的，按照擔(dān)保額度的 1.5%一次性收取擔(dān)保費(fèi)。擔(dān)保期間內(nèi)不收取其它費(fèi)用。

　　由于本次議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)股東寧夏建材集團(tuán)有限責(zé)任公司回避表決。

　　經(jīng)表決，2,363,001股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的 100%,0 股反對(duì)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%,0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%.審議并通過(guò)《關(guān)于公司為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》

　?。ǘ徸h并通過(guò)《關(guān)于公司為子公司銀行借款提供擔(dān)保的議案》。

　　同意公司為以下子公司銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，其中：

　　1.同意公司為控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司計(jì)劃向銀行借款不超過(guò)1億元（其中到期續(xù)借5000萬(wàn)元、新增借款5000萬(wàn)元）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，該公司將以其等值機(jī)械設(shè)備抵押給公司，作為本公司為其銀行借款提供連帶責(zé)任保證的反擔(dān)保。公司將對(duì)上述擔(dān)保收取擔(dān)保費(fèi)，每筆銀行借款擔(dān)保額度的擔(dān)保費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)為：借款期限在2年（含）以內(nèi)的，按照擔(dān)保額度的1%一次性收取擔(dān)保費(fèi)； 借款期限在2年（不含）以上的，按照擔(dān)保額度的1.5%一次性收取擔(dān)保費(fèi)。擔(dān)保期間內(nèi)不收取其它費(fèi)用。

　　2.同意公司為全資子公司烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司新增3000萬(wàn)元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　3.同意公司為全資子公司寧夏賽馬混凝土有限公司新增3000萬(wàn)元銀行借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　經(jīng)表決，72,113,001股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%,0 股反對(duì)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%,0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%.審議并通過(guò)《年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》

　　（三）審議并通過(guò)《關(guān)于公司聘請(qǐng) 2010 年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意繼續(xù)聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2010 年度財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，年審計(jì)服務(wù)費(fèi)不高于50萬(wàn)元。

　　經(jīng)表決，72,113,001 股贊成，占本議案總有效表決票數(shù)的100%,0股反對(duì)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%,0股棄權(quán)，占本議案總有效表決票數(shù)的0%.

　　四、律師見證意見

　　本次股東大會(huì)由興業(yè)律師事務(wù)所杜濤律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席大會(huì)人員、召集人資格及表決程序符合現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的會(huì)議決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1.寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司 2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2.興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司 2010 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。

　　特此公告

　　寧夏賽馬實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2010 年 6 月 29 日