安徽星馬汽車股份有限公司2006年第一次臨時股東大會決議公告

     證券代碼:600375 證券簡稱:G星馬 編號:臨2006—009

  安徽星馬汽車股份有限公司

  2006年第一次臨時股東大會決議公告

  特別提示:本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  重要提示:

  ●本次會議無否決或修改提案的情況;

  ●本次會議無新提案提交表決。

  一、會議召開和出席情況

  安徽星馬汽車股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)2006年第一次臨時股東大會于2006年7月20日上午9時整在公司辦公樓3樓會議室召開。出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共5人,持有和代表股份97,706,250股,占公司總股本187,481,250股的52.12%。

  本次會議由公司董事會召集,會議由董事長沈偉良先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議,上海市錦天城律師事務(wù)所徐軍律師和滕飚律師列席并現(xiàn)場見證了本次會議。

  二、議案審議情況

  出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表對會議議案進(jìn)行了認(rèn)真審議,并以記名投票方式逐項表決,會議形成如下決議:

 ?。ㄒ唬徸h并通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  (二)審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  (三)審議并通過了《關(guān)于修訂〈公司董事會議事規(guī)則〉的議案》。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

 ?。ㄋ模徸h并通過了《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。

  具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

 ?。ㄎ澹徸h并通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》。(董事簡歷詳見2006年7月5日的《中國證券報》和《上海證券報》)

  本公司選舉董事和獨立董事采取累計投票制度,具體選舉結(jié)果如下:

  1、選舉沈偉良先生為公司第三屆董事會董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  2、選舉劉漢如先生為公司第三屆董事會董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  3、選舉樊家勝先生為公司第三屆董事會董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  4、選舉武大安先生為公司第三屆董事會董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  5、選舉王宜德先生為公司第三屆董事會董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  6、選舉徐先榮先生為公司第三屆董事會董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  7、選舉林鐘高先生為公司第三屆董事會獨立董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  8、選舉管欣先生為公司第三屆董事會獨立董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  9、選舉劉桂榮先生為公司第三屆董事會獨立董事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  公司第三屆董事會由沈偉良先生、劉漢如先生、樊家勝先生、武大安先生、王宜德先生、徐先榮先生、林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生9人組成,其中林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生為獨立董事。

 ?。徸h并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。(監(jiān)事簡歷詳見2006年7月5日的《中國證券報》和《上海證券報》)

  本公司選舉監(jiān)事采取累計投票制度,具體選舉結(jié)果如下:

  1、選舉趙小青女士為公司第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  2、選舉王晶晶女士為公司第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  3、選舉陳立仕先生為公司第三屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。

  同意票97,706,250股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對票0股;棄權(quán)票0股。

  三、律師見證意見

  本次股東大會經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所徐軍律師和滕飚律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書,認(rèn)為公司本次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定;出席會議人員和會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序和表決結(jié)果合法有效;本次會議通過的有關(guān)決議合法有效。

  四、備查文件

  1、出席會議董事簽名的公司2006年第一次臨時股東大會決議。

  2、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的關(guān)于安徽星馬汽車股份有限公司 2006年第一次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

  安徽星馬汽車股份有限公司董事會

  2006年7月20日

  證券代碼:600375 證券簡稱:G星馬編號:臨2006-010

  安徽星馬汽車股份有限公司

  第三屆董事會第一次會議決議公告

  安徽星馬汽車股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第三屆董事會第一次會議于2006年7月20日下午1時整在公司辦公樓3樓會議室召開。出席會議的應(yīng)到董事9人,實到董事7人,其中獨立董事1人。

  獨立董事管欣先生和獨立董事劉桂榮先生,因工作出差,未能出席本次會議。他們均委托獨立董事林鐘高先生出席會議并行使表決權(quán)。

  本次會議由沈偉良先生主持。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  與會董事經(jīng)認(rèn)真審議,以舉手表決方式,一致通過如下決議:

  一、審議并通過了《關(guān)于選舉沈偉良先生為公司董事長的議案》。

  選舉沈偉良先生為公司第三屆董事會董事長。

 ?。ū頉Q結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)

  二、審議并通過了《關(guān)于選舉劉漢如先生為公司副董事長的議案》。

  選舉劉漢如先生為公司第三屆董事會副董事長。

 ?。ū頉Q結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)

  三、審議并通過了《關(guān)于聘任段超飛先生為公司總經(jīng)理的議案》。

  根據(jù)董事長沈偉良先生的提名,聘任段超飛先生為公司總經(jīng)理。(簡歷詳見附件)

 ?。ū頉Q結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)

  四、審議并通過了《關(guān)于聘任金方放先生為公司董事會秘書的議案》。

  根據(jù)董事長沈偉良先生的提名,聘任金方放先生為公司董事會秘書。(簡歷詳見附件)

  (表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)

  五、審議并通過了《關(guān)于聘任邱衛(wèi)人先生、邵鍵先生、陳祥斌先生、金方放先生為公司副總經(jīng)理的議案》。

  根據(jù)總經(jīng)理段超飛先生的提名,聘任邱衛(wèi)人先生、邵鍵先生、陳祥斌先生、金方放先生為公司副總經(jīng)理。(簡歷詳見附件)

  (表決結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)

  六、審議并通過了《關(guān)于聘任徐駿先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》。

  根據(jù)總經(jīng)理段超飛先生的提名,聘任徐駿先生為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。(簡歷詳見附件)

 ?。ū頉Q結(jié)果:同意9票,反對0票,棄權(quán)0票)

  公司第三屆董事會獨立董事林鐘高先生、管欣先生、劉桂榮先生發(fā)表獨立意見認(rèn)為:公司選舉董事長、副董事長和聘任高級管理人員的表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,董事長、副董事長、總經(jīng)理和其他高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的條件,我們一致同意公司關(guān)于選舉董事長、副董事長和聘任高級管理人員的相關(guān)議案。

  特此公告。

  安徽星馬汽車股份有限公司董事會

  2006年7月20日

  附件:公司高級管理人員簡歷

  1、段超飛,男,1963年8月生,大學(xué)本科學(xué)歷,工程師。1983年7月至今在本公司工作?,F(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

  2、邱衛(wèi)人,男,1952年1月生,大學(xué)本科學(xué)歷,高級工程師。1969年1月至1976年10月在安徽省利辛食品廠工作。1976年11月至1980年8月在天津大學(xué)學(xué)習(xí)。1980年9月至今在本公司工作,歷任本公司技術(shù)委員會主任?,F(xiàn)任本公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師。

  3、邵鍵,男,1962年10月生,大專學(xué)歷,工程師。1983年7月至今在本公司工作?,F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、安全生產(chǎn)委員會主任。

  4、陳祥斌,男,1957年8月生,中專學(xué)歷,工程師。1976年10月至今在本公司工作?,F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

  5、金方放,男,1962年12月生,研究生學(xué)歷。1981年9月至1996年3月在冶金部華東地勘局工作。1996年3月至今在本公司工作?,F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

  6、徐駿,男,1974年1月生,大學(xué)本科學(xué)歷,會計師。1995年7月至今在本公司工作?,F(xiàn)任本公司財務(wù)證券部部長。

  證券代碼:600375 證券簡稱:G星馬編號:臨2006-011

  安徽星馬汽車股份有限公司

  第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

  安徽星馬汽車股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第三屆監(jiān)事會第一次會議于2006年7月20日下午1時30分整在公司辦公樓5樓會議室召開。出席會議的監(jiān)事應(yīng)到5人,實到5人。本次會議由汪竹焰先生主持。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  與會監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議,一致通過如下決議:

  一、審議并通過了《關(guān)于確認(rèn)公司職工代表監(jiān)事的議案》

  經(jīng)公司職工代表大會選舉,汪竹焰先生、束君波先生為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。(簡歷詳見附件)

 ?。ū頉Q結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票)

  二、審議并通過了《關(guān)于選舉汪竹焰先生為公司監(jiān)事會主席的議案》。

  選舉汪竹焰先生為公司第三屆監(jiān)事會主席。

  (表決結(jié)果:同意5票,反對0票,棄權(quán)0票)

  特此公告。

  安徽星馬汽車股份有限公司監(jiān)事會

  2006年7月20日

  附件:公司職工監(jiān)事簡歷

  1、汪竹焰,男,1951年12月生,大學(xué)本科學(xué)歷。1996年7月至2002年3月在安徽省馬鞍山三維建材工業(yè)(集團(tuán))公司工作。2002年4月至今在本公司工作。歷任安徽省馬鞍山三維建材工業(yè)(集團(tuán))公司工會主席。現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、工會主席。

  2、束君波,男,1965年3月生,中專學(xué)歷,助理工程師。1982年6月至今在本公司工作?,F(xiàn)任本公司監(jiān)事、鉚焊車間主任。


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