G水利(600502)關(guān)于06年度商品混凝土采購(gòu)日常關(guān)聯(lián)交易的公告汨

      本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

      一、預(yù)計(jì)2006年度本公司與安徽瑞特新型材料有限公司及其控股子公司的日常關(guān)聯(lián)交易基本情況如下: 

  單位:萬(wàn)元

 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別  關(guān)聯(lián)人  交易內(nèi)容  2006年全年預(yù)計(jì)總金額
 購(gòu)買(mǎi)商品  安徽瑞特新型材料有限公司  購(gòu)買(mǎi)商品混凝土等  2352.95
   
  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  安徽瑞特新型材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽瑞特”):有限責(zé)任公司,注冊(cè)地址:蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路,法定代表人:徐友修,注冊(cè)資本4800萬(wàn)元,其中本公司出資4700萬(wàn)元,占97.92%的股權(quán);安徽省水利建筑工程總公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“水建總公司”)出資100萬(wàn)元,占2.08%的股權(quán),系本公司控股子公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍為:新型建材生產(chǎn)、銷(xiāo)售、相關(guān)機(jī)電產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售。

  經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò),公司擬與安徽省水利建筑工程總公司簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,出售本公司持有安徽瑞特的4700萬(wàn)元股權(quán)中的2780萬(wàn)元,安徽瑞特將成為水建總公司的控股子公司,與本公司為同一母公司,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定,上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  安徽瑞特及其控股子公司專(zhuān)業(yè)從事商品混凝土的生產(chǎn)、銷(xiāo)售,規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng),具有較高的專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)水準(zhǔn),能夠保證商品混凝土的質(zhì)量,具有很強(qiáng)的履約能力。公司將通過(guò)招標(biāo)方式簽署購(gòu)買(mǎi)商品混凝土等建材,并嚴(yán)格按照合同約定履行,因此公司與安徽瑞特的關(guān)聯(lián)交易有較為充分的履約保障。

  三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

  公司按照“公平、公正、公開(kāi)”原則,采取公開(kāi)招標(biāo)或內(nèi)部招標(biāo)方式邀請(qǐng)相關(guān)公司參與投標(biāo),參考市場(chǎng)價(jià)格,選擇價(jià)格最低、付款條件最優(yōu)惠的公司中標(biāo)。如果是關(guān)聯(lián)方中標(biāo),公司將與其簽署購(gòu)買(mǎi)材料合同,并嚴(yán)格按照合同履行。

  四、交易目的和交易對(duì)上市公司影響

  商品混凝土質(zhì)量好且比較穩(wěn)定,使用方便,可以保證工程質(zhì)量、縮短建設(shè)周期;通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu),可以實(shí)現(xiàn)較低的采購(gòu)成本,有利于公司降低生產(chǎn)成本,提高公司盈利水平。

  公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易,遵循公允原則,依照市場(chǎng)定價(jià)原則,沒(méi)有損害公司利益,也沒(méi)有損害其他股東的利益,沒(méi)有影響上市公司的獨(dú)立性,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況都有積極作用。

  五、審議程序

  1、董事會(huì)表決情況:

  上述2006年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事王世才先生、楊廣亮先生、霍向東先生和趙銳女士回避了表決。

  2、獨(dú)立董事意見(jiàn):

  公司獨(dú)立董事已對(duì)2006年商品混凝土采購(gòu)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況進(jìn)行了審核,認(rèn)為上述日常關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則,在表決通過(guò)此議案時(shí),相關(guān)關(guān)聯(lián)董事回避了表決,表決程序合法、合規(guī),未有損害公司和股東利益的情形,符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定,同意上述日常關(guān)聯(lián)交易情況預(yù)計(jì)。

  六、備查文件

  1、第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議

  2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

                                                                                        安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
                                                                                                 二○○六年六月十二日

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